高澜股份：2021年度董事会工作报告2022-04-21
广州高澜节能技术股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
广州高澜节能技术股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司
章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，
勤勉尽责地开展各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的
良好运作和可持续发展。
公司独立董事谢石松先生、卢锐先生向董事会分别提交了《2021 年度独立
董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。
现将 2021 年度董事会主要工作情况汇报如下：
一、2021 年重点工作完成情况
过去的 2021 年，新冠肺炎疫情持续冲击、国际形势复杂多变、原材料价格
上涨、市场竞争加剧、经济下行压力不断加大，给公司的生产经营带来严重的挑
战。在如此严峻的挑战下，2021 年公司全体员工团结一致、缪力同心，依托国
家制定的“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”新发展格局的牵引，
公司以电力电子热管理、新能源汽车热管理、信息与通信热管理、储能热管理为
核心战略的全场景热管理业务架构逐步成型。2021 年公司市场拓展总体平稳有
序、内部管理持续优化提升。2021 年营业收入较去年同期实现稳步增长,但在原
材料价格上涨、市场竞争加剧的压力下，公司毛利率呈下降趋势，整体净利润同
比下降。
2021 年，公司实现营业收入 167,925.76 万元，同比上年增长 36.72%，主要
系得益于新能源汽车行业的快速发展，动力电池热管理产品和新能源汽车电子制
造产品收入增长显著；实现归属于母公司净利润 6,454.81 万元，同比上年下降
20.29%；实现产品综合毛利率 26.39%，同比上年下降 4.29%；资产负债率 53.08%，
同比下降 0.43%。
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综合毛利率下降的主要原因：其一、原材料价格上涨、市场竞争加剧的压力，
导致公司的利润率有所下降；其二、公司加大战略领域的研发投入（储能热管理、
信息与通信（ICT）热管理、新能源汽车领域）；其三、公司可转债利息调整项
的摊销及计提利息。
2021 年度公司主要的经营管理工作如下：
（一）业务拓展情况
报告期内，公司在保证员工安全的防疫基础上积极推进生产经营活动的开
展，保证重点项目合同签订及交付；在新能源汽车热管理产品、ICT热管理产品
以及储能热管理方面持续投入资源，加强战略市场和传统市场的推广。
（二）投后管理情况
公司于2019年收购东莞硅翔51%的股权，报告期内，公司加强对东莞硅翔整
合完善的投后管理，促进双方在业务、管理等方面的有效整合，发挥协同效应。
公司通过规范东莞硅翔的财务制度和流程，运用ERP系统优化企业业务流程，提
供担保支持以保障资金需求等措施助力子公司的业务拓展。报告期内，东莞硅翔
对场地、产线等进行了扩充，扩大产能并提高自动化生产水平，目前有加热膜生
产厂区、隔热棉生产厂区、汽车电子生产厂区三个生产厂区，全年实现营业收入
83,393.49万元，实现净利润7,423.00万元（已计提超额业绩奖励944.03万元）。
（三）技术研发情况
技术是公司核 心竞争力 的重要组成 部分，报 告期内， 公司研发费 用支出
7,915.15万元，较上年增长39.29%，占营业收入比例4.71%。
报告期内，公司获得国家工信部“专精特新”小巨人企业认定、国家制造业单
项冠军示范企业认定及广东省首台套等资质17项；两项技术经过鉴定达到国际领
先水平，分别获得广东省机械工业科学技术奖一等奖和广东省机械工业科学技术
奖二等奖。同时，控股子公司东莞硅翔实验室顺利通过CNAS认证。
在知识产权方面，公司申请发明专利56项，申请实用新型69项，申请外观设
计18项；获得发明专利4项，实用新型专利53项，外观设计专利1项，登记计算机
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软件著作权10项。截至2021年12月31日，公司拥有专利228项（其中发明专利32
项）、软件著作权108项、国内商标注册18项、国际商标注册7项、120篇科技论
文公开发行。在技术研发方面，公司进行机型迭代研发4项，新产品研发6项，关
键部件自制研发12项，关键技术研发11项。其中，新产品包括海上风电柔性直流
换流站冷却系统研发、储能领域专用水冷系统研发、轨道交通一体化水冷技术研
究、海上风电大兆瓦机组水冷系统、核能医疗冷却装置研发、浸没式液冷服务器
平台研究等，关键技术研发包括换流阀冷却系统电导率计算研究、换流阀外冷却
废水处理技术与核心装备开发、高功率密度信息设备高效液冷关键技术研究等。
（四）募投项目实施情况
报告期内，公司持续稳步推进募投项目的建设工作。截至2021年12月31日，
IPO募投项目中的企业科研中心建设项目、岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设
项目均已完成结项；本报告期岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目实现效益
5,824.36万元，截止报告期末累计实现效益24,281.58万元。可转债募投项目中的
购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司51%股权项目也已完成，本报告期实现效益
3,633.99万元，截止报告期末累计实现效益5,895.31万元。
（五）管理变革工作情况
2021年，公司多途径推进内部管理提效，主要包括：（1）升级企业文化，
丰富企业文化内涵；（2）引进新OA办公系统，提升工作效率；（3）优化薪酬
绩效体系，完善激励机制；（4）开展精益生产改善活动，提高产销协同效率；
（5）优化制度流程，加强规范化管理。
二、董事会日常工作情况
（一）2021 年度董事会会议及决议情况
报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》及相关法律法规的
规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开会议 13 次，
具体情况如下：
召开时间 会议届次 会议主要内容 表决情况
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1.《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会
非独立董事候选人的议案》
1.1 提名李琦先生为公司第四届董事会非独立董事
候选人
1.2 提名方水平先生为公司第四届董事会非独立董
事候选人
2.《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会
2021 年 2 第三届董事会第 各项议案均
独立董事候选人的议案》
月5日 三十二次会议 审议通过
2.1 提名谢石松先生为公司第四届董事会独立董事
候选人
2.2 提名卢锐先生为公司第四届董事会独立董事候
选人
3.《关于调整公司组织架构的议案》
4.《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的
议案》
1.《关于回购公司股份方案的议案》
1.1 回购股份的目的
1.2 回购股份符合相关条件
1.3 回购股份的方式及价格区间
2021 年 2 第三届董事会第 各项议案均
1.4 回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占
月 17 日 三十三次会议 审议通过
总股本的比例
1.5 回购股份的资金来源
1.6 回购股份的实施期限
1.7 本次回购股份事项的具体授权
1.《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
2.《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员
的议案》
2.1 选举公司第四届董事会审计委员会委员
2021 年 3 第四届董事会第 2.2 选举公司第四届董事会战略委员会委员 各项议案均
月2日 一次会议 2.3 选举公司第四届董事会提名委员会委员 审议通过
2.4 选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员
3.《关于聘任公司总经理的议案》
4.《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘
书的议案》
4
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5.《关于聘任公司证券事务代表的议案》
1.《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》
2.《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
3.《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
4.《关于公司<2020 年年度报告及其摘要>的议案》
5.《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>
的议案》
6.《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
2021 年 3 第四届董事会第 各项议案均
7.《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况
月 30 日 二次会议 审议通过
的专项报告>的议案》
8.《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
9.《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请授信
额度及担保事项的议案》
10.《关于东莞市硅翔绝缘材料有限公司 2020 年度
业绩承诺实现情况的专项说明的议案》
11.《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
2021 年 4 第四届董事会第 1.《关于与专业投资机构合作投资设立基金的议 各项议案均
月 12 日 三次会议 案》 审议通过
2021 年 4 第四届董事会第 各项议案均
1.《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
月 23 日 四次会议 审议通过
1.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已 各项议案均
支付发行费用的自筹资金的议案》 审议通过
2021 年 5 第四届董事会第 2.《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议
月 20 日 五次会议 案》
3.《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的
议案》
1.《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
2021 年 8 第四届董事会第 各项议案均
2.《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用
月6日 六次会议 审议通过
情况的专项报告>的议案》
2021 年 8 第四届董事会第 1.《关于与专业投资机构合作投资设立基金的议 各项议案均
月 16 日 七次会议 案》 审议通过
2021 年 8 第四届董事会第 1.《关于不提前赎回“高澜转债”的议案》 各项议案均
月 30 日 八次会议 2.《关于调整回购股份价格上限的议案》 审议通过
5
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2021 年 9 第四届董事会第 各项议案均
1.《关于不提前赎回“高澜转债”的议案》
月 18 日 九次会议 审议通过
2021 年 10 第四届董事会第 各项议案均
1.《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
月 26 日 十次会议 审议通过
1.《关于回购注销 2018 年限制性股票股权激励计
划部分限制性股票的议案》
2.《关于 2018 年限制性股票股权激励计划第三个
解除限售期解除限售条件成就的议案》
2021 年 12 第四届董事会第 3.《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议 各项议案均
月6日 十一次会议 案》 审议通过
4.《关于吸收合并全资子公司的议案》
5.《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬方
案>的议案》
6.《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
（二）召开股东大会及执行股东大会决议的情况
报告期内，公司董事会提议召开 4 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临
时股东大会 3 次。公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公
司章程》的要求，组织召开股东大会并认真执行股东大会通过的各项决议，具体
情况如下：
召开时间 会议届次 会议主要内容
1.《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独
立董事的议案》
2.1 选举李琦先生为公司第四届董事会非独立董事
2.2 选举方水平先生为公司第四届董事会非独立董事
2021 年 2 月 25 2021 年第一次 3.《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立
日 临时股东大会 董事的议案》
3.1 选举谢石松先生为公司第四届董事会独立董事
3.2 选举卢锐先生为公司第四届董事会独立董事
4.《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职
工代表监事的议案》
4.1 选举杨锐先生为公司第四届监事会非职工代表监事
6
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4.2 选举黎乐女士为公司第四届监事会非职工代表监事
1.《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
3.《关于公司<2020 年年度报告及其摘要>的议案》
2021 年 4 月 28 2020 年年度股 4.《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
日 东大会 5.《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
6.《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请授信额度及
担保事项的议案》
7.《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
2021 年 6 月 8 2021 年第二次
1.《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
日 临时股东大会
1.《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2021 年 12 月 2021 年第三次 2.《关于吸收合并全资子公司的议案》
23 日 临时股东大会 3.《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的
议案》
（三）董事会下设的专门委员会履职情况
公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员
会等四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的《战略委员会议事
规则》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事
规则》规定的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事
会决策参考。根据《公司章程》，各专门委员会成员全部由董事组成。
1. 审计委员会履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司
治理准则》《内部审计制度》及《审计委员会议事规则》等有关规定，认真履行
职责，充分发挥了审核与监督作用。报告期内，审计委员会共召开了 9 次会议，
重点对公司聘任审计负责人、定期报告、募集资金存放与使用情况等事项进行了
审议，并对会计师事务所的年度审计工作进行总结评价。审计委员会强化了董事
会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善了公司治理结构。
2. 提名委员会履职情况
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报告期内，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《提
名委员会议事规则》等有关规定，勤勉尽职，在公司相关人员职务变更、资格审
核等方面发挥了重要作用。报告期内，提名委员会召开了 2 次会议，对公司第四
届董事会的董事候选人和高级管理人员人选进行了审查，未发现有《公司法》及
相关法律规定禁止任职的情形。
3. 薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章
程》《薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，认真履行职责。报告期内，薪
酬与考核委员会共召开 2 次会议，对公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬、
回购注销 2018 年限制性股票股权激励计划部分限制性股票、2018 年限制性股票
股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就及修订《董事、监事及高级管
理人员薪酬方案》等相关议案进行了审议。
4. 战略委员会履职情况
报告期内，公司董事会战略委员会严格按照《公司章程》《战略委员会议事
规则》及相关法律的规定，董事会战略委员会深入了解公司的经营情况及发展状
况，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，在公司战略规划的制定、投资并购
项目等方面发挥了积极的作用。报告期内，战略委员会共召开 1 次会议，结合公
司发展实际情况，对公司 2021 年的战略规划进行了讨论，提出了建设性的意见。
（四）投资者关系管理工作情况
报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》
等的要求，认真做好投资者关系管理工作，不断了解投资者需求，通过现场交流
活动、网上交流会、深交所互动易、投资者电话、IR 邮箱等丰富便捷的方式，
积极与投资者及潜在投资者建立和维护良好的互动关系，维护了公司在资本市场
的形象，切实保护投资者尤其是中小投资者的利益。
2021 年 4 月 13 日，公司举行了 2020 年度网上业绩说明会，公司董事长、
副总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事、保荐代表人就公司主营业务、经
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营现状、财务状况、发展战略等方面与投资者进行了深入交流，积极解答投资者
疑问；2021 年 5 月 19 日，公司参加了广东辖区上市公司投资者网上集体接待日
活动，副总经理兼财务总监兼董事会秘书就投资者关心的问题进行了详细的解
答，有利于投资者全方位的了解公司。此外，2021 年度，公司共组织了 20 余场
现场或线上的投资者交流活动，累积接待了逾 110 家机构投资者超 200 人次，有
效传递了公司价值，并引导投资者正确理解公司价值。公司将一如既往作好投资
者关系管理工作，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。
三、2022 年董事会工作重点
董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，做好董事会日常工作的同时，
重点关注公司的内部控制，有效落实董事会、股东大会及管理层的合法运作和科
学决策程序，强化董事会成员和各高级管理人员履职的规范意识，提升公司规范
运作水平；贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职；
切实做好信息披露工作，加强投资者关系管理。2022 年，公司董事会将以“优
质、高效、和谐”的年度管理方针为导向，组织和领导公司管理层把握新发展阶
段，全面贯彻新发展理念，融入新发展格局，推动公司业务高质量发展。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
2022 年 4 月 20 日
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