证券代码:300499 证券简称:高澜股份 公告编号:2022-034 转债代码:123084 转债简称:高澜转债 广州高澜节能技术股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1. 本次股东大会未出现变更或否决议案的情形; 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议; 3. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)2021年年度股东大会 于2022年5月12日召开,公司于2022年4月21日披露了《关于召开2021年年度股东 大 会 的 通 知 》 ( 公 告 编 号 :2022-028 ), 具 体 内 容 详 见公 司 在 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开,其中 1. 现场会议召开时间:2022年5月12日(星期四)14:30 2. 会议召开地点:广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼 大会议室。 3. 网络投票时间:2022年5月12日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月 12日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投 票的具体时间为2022年5月12日9:15—15:00期间的任意时间。 4. 本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长李琦先生主持,公司董 事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师、保荐代表人出席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 5. 股东会议出席情况 (1)股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 15 人,代表股份 53,577,436 股,占公司有表决 权股份总数的 19.3108%。其中:通过现场投票的股东 10 人,代表股份 53,429,336 股,占公司有表决权股份总数的 19.2575%;通过网络投票的股东 5 人,代表股 份 148,100 股,占公司有表决权股份总数的 0.0534%。 (2)中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 11 人,代表股份 5,589,031 股,占公司有表决权 股份总数的 2.0144%。其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 5,440,931 股, 占公司有表决权股份总数的 1.9611%;通过网络投票的股东 5 人,代表股份 148,100 股,占公司有表决权股份总数的 0.0534%。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决,审议并 通过了以下议案: 议案1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》 总表决情况: 同意 53,573,336 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9923%; 反对 4,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0077%;弃权 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》 总表决情况: 同意 53,573,336 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9923%; 反对 4,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0077%;弃权 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案3.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》 总表决情况: 同意 53,573,336 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9923%; 反对 4,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0077%;弃权 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案4.00 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》 总表决情况: 同意 53,573,336 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9923%; 反对 4,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0077%;弃权 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 总表决情况: 同意 53,573,336 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9923%; 反对 4,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0077%;弃权 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 5,584,931 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9266%; 反对 4,100 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0734%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案6.00 《关于2022年度为子公司向银行申请授信提供担保预计的议案》 总表决情况: 同意 53,573,336 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9923%; 反对 4,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0077%;弃权 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 5,584,931 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9266%; 反对 4,100 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0734%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案7.00 《关于公司<未来三年(2022年—2024年)股东分红回报规划>的 议案》 总表决情况: 同意 53,573,336 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9923%; 反对 4,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0077%;弃权 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 5,584,931 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9266%; 反对 4,100 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0734%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:本议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会有效表决权股 份总数的三分之二以上通过。 议案8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况: 同意 53,573,336 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9923%; 反对 4,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0077%;弃权 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 5,584,931 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9266%; 反对 4,100 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0734%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:本议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会有效表决权股 份总数的三分之二以上通过。 议案9.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 总表决情况: 同意 53,573,336 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9923%; 反对 4,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0077%;弃权 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况: 同意 53,573,336 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9923%; 反对 4,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0077%;弃权 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案11.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 总表决情况: 同意 53,573,336 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9923%; 反对 4,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0077%;弃权 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案12.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 总表决情况: 同意 53,573,336 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9923%; 反对 4,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0077%;弃权 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:通过。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦(深圳)律师事务所律师到会见证了本次股东大会,并出具了《关 于广州高澜节能技术股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》,认为: 本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席、列席本次股东大会的人 员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定,表决结果合法有效。 四、备查文件 1. 公司2021年年度股东大会决议; 2. 北京市中伦(深圳)律师事务所关于广州高澜节能技术股份有限公司2021 年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 广州高澜节能技术股份有限公司董事会 2022 年 5 月 13 日