证券代码：300499         证券简称：高澜股份           公告编号：2022-071
转债代码：123084         转债简称：高澜转债


                 广州高澜节能技术股份有限公司
                第四届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1. 本次监事会由监事会主席陈惠军先生召集，会议通知于 2022 年 7 月 20

日专人送达、电子邮件、电话等方式发出。

    2. 本次监事会于 2022 年 7 月 26 日在公司四楼会议室以通讯方式召开。

    3. 本次监事会应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。

    4. 本次监事会由陈惠军先生主持。

    5. 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简

称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划

的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司董事会确定本激励计划的

授予日符合《管理办法》以及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》中有

关授予日的相关规定。

    本激励计划授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范

性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条
件和公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，均不存

在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，其作为公司本次激励计

划授予激励对象的主体资格合法、有效。

    综上，公司监事会认为本激励计划授予的激励对象均符合相关法律、法规及

规范性文件所规定的条件，获授限制性股票的条件已成就。监事会同意公司本次

激励计划授予的激励对象名单，同意公司2022年限制性股票激励计划的授予日定

为2022年7月26日，并同意以4.80元/股的授予价格向符合授予条件的21名激励对

象授予337.156万股第二类限制性股票。

    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-072）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案获得通过。

    2. 审议通过了《关于为子公司向银行申请授信提供担保的议案》

    经审核，监事会认为：公司为控股子公司提供担保的财务风险在可控范围内，

不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，有利于拓宽融资渠道，提高资

金使用效率，符合控股子公司生产经营发展的实际需求。本次担保事项履行了必

要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。

    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2022-074）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案获得通过。

    三、备查文件

    1. 第四届监事会第十次会议决议。

    特此公告。



                                      广州高澜节能技术股份有限公司监事会

                                                  2022 年 7 月 28 日