证券代码：300499               证券简称：高澜股份                公告编号：2022-105


                      广州高澜节能技术股份有限公司
                 关于为控股子公司提供担保的进展公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、担保情况概述

     广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年4月20

日、2022年5月12日召开第四届董事会第十四次会议、2021年年度股东大会，审

议通过了《关于2022年度为子公司向银行申请授信提供担保预计的议案》，同意

公司为全资子公司岳阳高澜节能装备制造有限公司向银行申请综合授信提供总

金额不超过17,000万元的担保，为控股子公司东莞市硅翔绝缘材料有限公司（以

下简称“东莞硅翔”）向银行申请综合授信提供总金额不超过25,000万元的担保。

具 体 内 容 详 见 公 司 分 别 于 2022 年 4 月 21 日 、 2022 年 5 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度为子公司向银行申请授信

提供担保预计的公告》（公告编号：2022-024）、《2021年年度股东大会决议公

告》（公告编号：2022-034）。

     二、担保进展情况

     近日，公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行（以下简称“建设银行”）

签署了《保证合同》，为建设银行与债务人东莞硅翔签署的《中国建设银行跨境

代付通业务合同》（以下简称“主合同”）项下的全部债务提供连带责任保证，

具体情况如下：

                                                                             单位：万元
                                      担保额
                    被担保
             担保             经审    度占公               本次
担                  方最近                                            剩余可   是否
      被担   方持             批的    司最近 截至目前      使用
保                  一期资                                            用担保   关联
      保方   股比             担保    一期净 担保余额      担保
方                  产负债                                              额度   担保
               例             额度    资产比               额度
                      率
                                        例
公    东莞
             51%    71.95% 25,000 25.34% 22,179.16         1,000   1,820.84     否
司    硅翔

      注：担保余额指已为东莞硅翔提供且尚在担保期限内的担保余额。


      此次担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内，东莞硅翔的少数股东为

担保额度的49%向本公司提供反担保。

      三、被担保人基本情况

      公司名称：东莞市硅翔绝缘材料有限公司

      成立日期：2008年5月30日

      法定代表人：严若红

      注册资本：2,564.20万元人民币

      住所：东莞市长安镇沙头社区木鱼路57号

      经营范围：五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；新材料技术研发；

橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；隔热和隔音材料

制造；隔热和隔音材料销售；保温材料销售；电子产品销售；电子专用材料制造；

电子专用材料销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车整车销售；汽车新车销

售；工业设计服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭

营业执照依法自主开展经营活动）

      公司类型：其他有限责任公司

      股权结构：
     序号                股东名称                       持股比例（%）

      1       广州高澜节能技术股份有限公司                    51.00

      2                   严若红                              38.22
   3                 戴智特                             9.065

   4                 马文斌                              0.98

   5                 王世刚                             0.735

                      合计                             100.00

    最近一年又一期的主要财务指标：

                                                                单位：万元
                           2022 年 6 月 30 日      2021 年 12 月 31 日
       财务指标
                             （未经审计）             （经审计）
        总资产                        109,679.61                70,767.98

       负债总额                        78,918.12                45,159.91

        净资产                         30,761.49                25,608.07
                             2022 年 1-6 月           2021 年 1-12 月
       财务指标
                             （未经审计）               （经审计）
       营业收入                        61,644.02                83,393.49

       利润总额                         5,625.27                 8,276.41

        净利润                          5,153.42                 7,423.00

    是否失信被执行人：否

    四、《保证合同》的主要内容

    1. 保证人：广州高澜节能技术股份有限公司；

    2. 债权人：中国建设银行股份有限公司东莞市分行；

    3. 被保证人（债务人）：东莞市硅翔绝缘材料有限公司；

    4. 保证范围：主合同项下的全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包

括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期

间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有

关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实

现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、

差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）；

    5. 保证最高本金限额：人民币壹仟万元整；
    6. 保证方式：连带责任保证；

    7. 保证期间：自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日

后三年止。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告日，公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币44,500万元，

占公司最近一期经审计净资产的比例为44.95%；提供担保总余额为29,674.48万

元，占公司最近一期经审计净资产的29.97%，均为对全资子公司、控股子公司的

担保。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保

被判决败诉而应承担的损失金额，不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担

保的情况。

    六、备查文件

    1. 中国建设银行跨境代付通业务合同；

    2. 保证合同；

    3. 反担保保证合同。

    特此公告。




                                   广州高澜节能技术股份有限公司董事会

                                             2022 年 9 月 10 日