证券代码：300499          证券简称：高澜股份        公告编号：2022-107


                    广州高澜节能技术股份有限公司
                 第四届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




   一、监事会会议召开情况

    1. 本次监事会由监事会主席陈惠军先生召集，会议通知于 2022 年 9 月 15

日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。

    2. 本次监事会于 2022 年 9 月 22 日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决

方式召开。

    3. 本次监事会应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。其中，监事杨锐先生、

黎乐女士以通讯表决方式出席会议。

    4. 本次监事会由陈惠军先生主持。

    5. 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

   二、监事会会议审议情况

       1. 审议通过了《关于为子公司向银行申请授信提供担保的议案》

    经审核，监事会认为：公司为控股子公司广州高澜创新科技有限公司提供担

保的财务风险在可控范围内，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，

有利于其拓宽融资渠道，提高资金使用效率，符合控股子公司生产经营发展的实

际需求。本次担保事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情

形。
    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2022-109）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案获得通过，尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

    2. 审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

    经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审

计工作的丰富经验和职业素养，在执业过程中能够坚持独立审计原则，认真履行

审计职责，所出具的各项专业报告内容客观、公正。同意继续聘请立信会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《关于拟续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-110）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案获得通过，尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

   三、备查文件

    1. 第四届监事会第十二次会议决议。

    特此公告。




                                     广州高澜节能技术股份有限公司监事会

                                                  2022 年 9 月 23 日