证券代码：300499          证券简称：高澜股份         公告编号：2022-109


                   广州高澜节能技术股份有限公司
           关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




      广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月22日分

别召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了

《关于为子公司向银行申请授信提供担保的议案》，现将具体情况公告如下：

      一、担保情况概述

      1. 公司控股子公司广州高澜创新科技有限公司（以下简称“高澜创新科技”）

拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币 5,000 万元，在综合授信额度内办

理包括但不限于贷款、银行票据业务、保函、信用证等有关业务。在不超过该额

度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。

      公司为上述授信提供连带责任保证，担保额度有效期自股东大会审议批准之

日起 12 个月。在担保额度范围内，担保期限以公司与银行实际签订的正式协议

或合同为准。具体担保额度预计情况如下：

                                                               单位：万元
                             被担保方                    担保额度占
 担                                   截至目    本次新               是否
                  担保方持   最近一期                    上市公司最
 保    被担保方                       前担保    增担保               关联
                    股比例   资产负债                    近一期净资
 方                                   余额      额度                 担保
                                 率                        产比例
 公    高澜创新
                    85%      100.24%      0      5,000     5.07%      否
 司      科技

      公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人全权

代表公司在批准的担保额度内办理相关事宜，并签署相应合同及法律文件，授权
期限自股东大会审议批准之日起 12 个月。

    2. 公司第四届董事会第十九次会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议

通过了《关于为子公司向银行申请授信提供担保的议案》。根据《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述担保事项尚需提交公司

股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：广州高澜创新科技有限公司

    成立日期：2020年12月10日

    法定代表人：关胜利

    注册资本：1,500万元人民币

    住所：广州市黄埔区科学城南云五路3号

    公司类型：其他有限责任公司

    经营范围：工业自动控制系统装置销售；普通阀门和旋塞制造(不含特种设

备制造）；软件销售；国内贸易代理；工程和技术研究和试验发展；金属结构制

造；合成材料制造（不含危险化学品）；销售代理；电子专用材料制造；集成电

路制造；仪器仪表制造；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；机电

耦合系统研发；阀门和旋塞研发；五金产品研发；汽车零部件及配件制造；电子

专用材料研发；风机、风扇制造；金属制品研发；机械设备研发；新材料技术研

发；物联网技术研发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；工程管理服务；合同能源管理；制冷、

空调设备制造；液气密元件及系统制造；汽车零部件研发；新能源汽车生产测试

设备销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；制冷、空调设备销售；风

机、风扇销售；泵及真空设备销售；阀门和旋塞销售；橡胶制品销售；金属制品

销售；仪器仪表销售；机械零件、零部件加工；泵及真空设备制造；气体压缩机

械销售；电子专用设备销售；机械设备销售；通讯设备销售；特种设备销售；云

计算设备销售；液气密元件及系统销售；电子专用材料销售；表面功能材料销售；
橡胶制品制造；技术进出口；货物进出口；进出口代理；工程造价咨询业务；建

设工程设计。

    股权结构：
  序号               股东名称                        持股比例（%）
    1      广州高澜节能技术股份有限公司                   85.00
    2                  王长旺                             15.00
                         合计                            100.00

    最近一年又一期的主要财务指标：

                                                                单位：万元
                           2022 年 6 月 30 日        2021 年 12 月 31 日
      财务指标
                             （未经审计）                （经审计）
        总资产                           4,852.66                     791.01
      负债总额                           4,864.27                     182.96
        净资产                              -11.61                    608.05
                             2022 年 1-6 月            2021 年 1-12 月
      财务指标
                             （未经审计）                （经审计）
      营业收入                           4,294.58                     108.03
      利润总额                             -622.21                  -718.77
        净利润                             -619.66                  -682.95

    是否失信被执行人：否

    三、担保协议的主要内容

    本次担保相关协议尚未签署。担保协议的主要内容将由公司及子公司与银行

共同协商确定，最终实际担保金额不超过股东大会审议批准的担保额度。控股子

公司高澜创新科技的少数股东将按出资比例提供担保或者反担保。

    四、董事会意见

    为公司控股子公司提供担保，有利于提升子公司的融资能力，满足其生产经

营的资金需求，促进其业务发展，符合公司的整体利益。本次提供担保的对象为

公司合并报表范围内的子公司，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害

公司和全体股东利益的情形。上述子公司经营情况稳定，资信状况良好，公司可

有效监控其资金流向和财务信息，担保风险处于公司可控制范围之内，且高澜创
新科技的少数股东将按出资比例提供担保或者反担保，足以保障公司的利益。本

次担保事项对公司的正常经营不构成重大影响，不会损害公司及中小股东的利

益。

       五、独立董事意见

    公司本次为控股子公司广州高澜创新科技有限公司向银行申请授信提供担

保，是为了增强子公司的资金配套能力，满足其生产经营和业务发展的需要。本

次担保的对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营状况、资信及偿债

能力有充分的了解，承担的担保风险可控。本次担保事项不会对公司的正常运作

和业务发展造成不良影响，其决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益

的情形。我们同意本次为控股子公司向银行申请授信提供担保的事项。

       六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币49,500万元

（含本次董事会审议的担保额度，尚需提交股东大会审议），占公司最近一期经

审计净资产的比例为50.00%；提供担保总余额为30,193.27万元，占公司最近一期

经审计净资产的30.50%，均为对全资子公司、控股子公司的担保。公司及控股子

公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担

的损失金额，不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

       七、备查文件

    1. 第四届董事会第十九次会议决议；

    2. 第四届监事会第十二次会议决议；

    3. 独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。


                                     广州高澜节能技术股份有限公司董事会

                                              2022 年 9 月 23 日