证券代码：300499        证券简称：高澜股份        公告编号：2022-113
转债代码：123084        转债简称：高澜转债


                   广州高澜节能技术股份有限公司
                 2022年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1. 本次股东大会未出现变更或否决议案的情形；

    2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

    3. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。



    一、会议召开和出席情况

    广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股

东会于2022年10月10日召开，公司于2022年9月23日披露了《关于召开2022年第

二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-111），具体内容详见公司在巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。会议采取现场表决与网

络投票相结合的方式召开，其中

    1. 现场会议召开时间：2022年10月10日（星期一）14:30

    2. 会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼

大会议室。

    3. 网络投票时间：2022年10月10日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年10

月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为2022年10月10日9:15—15:00期间的任意时间。

    4. 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长李琦先生主持，公司董

事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的

召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    5. 股东会议出席情况

    （1）股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东11人，代表股份52,285,553股，占公司有表决权

股份总数的17.1288%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份52,273,553股，

占公司有表决权股份总数的17.1249%；通过网络投票的股东2人，代表股份12,000

股，占公司有表决权股份总数的0.0039%。

    （2）中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东7人，代表股份4,303,748股，占公司有表决权股

份总数的1.4099%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份4,291,748股，占公

司有表决权股份总数的1.4060%；通过网络投票的股东2人，代表股份12,000股，

占公司有表决权股份总数的0.0039%。

   二、议案审议和表决情况

    本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并

通过了以下议案：

    议案1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

    总表决情况：

    同意52,273,553股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9770%；

反对12,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0230%；弃权0股，

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 4,291,748 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.7212%；
反对 12,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.2788%；弃权 0

股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股

份总数的三分之二以上通过。

    议案2.00 《关于为子公司向银行申请授信提供担保的议案》

    总表决情况：

    同意52,273,553股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9770%；

反对12,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0230%；弃权0股，

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 4,291,748 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.7212%；

反对 12,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.2788%；弃权 0

股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    表决结果：通过。

    议案3.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》

    总表决情况：

    同意52,273,553股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9770%；

反对12,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0230%；弃权0股，

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 4,291,748 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.7212%；

反对 12,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.2788%；弃权 0

股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京市中伦（深圳）律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了《关
于广州高澜节能技术股份有限公司2022年第二次临时股东会的法律意见书》，认

为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席、列席本次股东大会的

人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1. 公司2022年第二次临时股东大会决议；

    2. 北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州高澜节能技术股份有限公司2022

年第二次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                                     广州高澜节能技术股份有限公司董事会

                                             2022 年 10 月 11 日