证券代码：300499         证券简称：高澜股份           公告编号：2022-114


                 广州高澜节能技术股份有限公司
               第四届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1. 本次董事会由董事长李琦先生召集，经全体董事一致同意豁免会议通知

时间的要求，会议通知于 2022 年 10 月 12 日以专人送达、电子邮件、电话等方

式发出。

    2. 本次董事会于 2022 年 10 月 12 日在公司四楼会议室以通讯表决方式召开。

    3. 本次董事会应到董事 5 名，实际出席董事 5 名。

    4. 本次董事会由董事长李琦先生主持，公司监事和高管列席董事会。

    5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    公司董事会同意修订《公司章程》第一百一十六条，“董事会由5名董事组

成，其中独立董事2名，职工代表董事1名。设董事长1人，副董事长1人。”修改

为“董事会由6名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名。设董事长1

人，副董事长1人。”，《公司章程》中的其他条款不变。

    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2022-116）和
《公司章程》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案获得通过，尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    2. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    公司董事会同意修订《董事会议事规则》第三条，“董事会由5名董事组成，

其中独立董事2名，职工代表董事1名。设董事长1人，副董事长1人。”修改为“董

事会由6名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名。设董事长1人，副董

事长1人。”，《董事会议事规则》中的其他条款不变。

    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2022-116）

和《董事会议事规则》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案获得通过，尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

    3. 审议通过了《关于增补第四届董事会独立董事的议案》

    因公司业务发展需要和资源整合需求，公司拟扩大董事会规模，增补一名独

立董事，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意增补李治国先

生为公司第四届独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会

届满为止。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日公司在巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增补第四届董事会独立董

事的公告》（公告编号：2022-115）和《独立董事关于第四届董事会第二十次会

议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案获得通过，尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

    4. 审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

    经审议，同意于2022年10月28日14:30在广州市高新技术产业开发区科学城
南云五路3号公司四楼大会议室召开公司2022年第三次临时股东大会。

    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-117）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案获得通过。

    三、备查文件

    1. 第四届董事会第二十次会议决议；

    2. 独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

    3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。



                                    广州高澜节能技术股份有限公司董事会

                                              2022 年 10 月 13 日