意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

高澜股份:2022-115 关于增补第四届董事会独立董事的公告2022-10-13  

                        证券代码:300499         证券简称:高澜股份        公告编号:2022-115


                 广州高澜节能技术股份有限公司
             关于增补第四届董事会独立董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会审议情况

    广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 10 月 12

日召开了第四届董事会第二十次会议,审议通过了如下事项:

    1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订<董事会议事

规则>的议案》:将“董事会由5名董事组成,其中独立董事2名,职工代表董事1

名。设董事长1人,副董事长1人。”改为“董事会由6名董事组成,其中独立董事

3名,职工代表董事1名。设董事长1人,副董事长1人。”。

    2、审议通过了《关于增补第四届董事会独立董事的议案》:因公司业务发展

需要和资源整合需求,公司拟扩大董事会规模,增补一名独立董事,经公司董事

会提名委员会进行资格审查,公司董事会同意增补李治国先生为公司第四届独立

董事,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止,截至本公

告日,李治国先生尚未取得独立董事资格证书,其本人承诺将积极参加最近一次

独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

    李治国先生简历:男,1968年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕

业于美国伊利诺伊理工大学,获法律硕士学位。具有律师执业资格、证券从业资

格、基金从业资格。曾任广东南国德赛律师事务所合伙人、律师,广东沐阳律师

事务所主任、律师,广州市律师协会知识产权法律专业委员会秘书长。现任广东

经纶君厚律师事务所高级合伙人、律师、知识产权法律专业委员会主任,广州市
律师协会版权法律专业委员会副主任,武汉大学法学院法律硕士专业学位研究生

校外兼职导师;广东省信用研究会副会长;广东省粤港澳合作促进会监事;致公

党广东省委员会委员、社法委副主任。

    截至目前,李治国先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、

实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》、

中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形,不存在《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第

3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形,亦不是失信被执行人。

    二、独立董事意见

    经核查,我们认为:

    1、公司本次增补第四届董事会独立董事符合《公司法》《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上

市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,董事会

独立董事候选人的提名和审议表决程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利

益的形。

    2、李治国先生作为独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定

不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的

情况,未发现《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业

板上市公司规范运作》以及其他规范性文件规定的不得担任公司董事的情形,不

属于失信被执行人,符合《公司法》及《公司章程》中有关独立董事任职资格的

规定,有利于公司长期发展,有利于公司长期发展。

    综上所述,我们同意李治国先生为公司第四届董事会独立董事候选人,并同

意将该议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
三、其他说明

上述独立董事候选人尚需提交股东大会进行审议。

四、备查文件

1. 第四届董事会第二十次会议决议;

2. 独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见;

3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。


                               广州高澜节能技术股份有限公司董事会

                                       2022 年 10 月 13 日