证券代码：300499        证券简称：高澜股份        公告编号：2022-122


                   广州高澜节能技术股份有限公司
                 2022年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1. 本次股东大会未出现变更或否决议案的情形；

    2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

    3. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。



    一、会议召开和出席情况

    广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第三次临时股

东大会于2022年10月28日召开，公司于2022年10月13日披露了《关于召开2022

年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-117），具体内容详见公司在

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。会议采取现场表决

与网络投票相结合的方式召开，其中

    1. 现场会议召开时间：2022年10月28日（星期五）14:30

    2. 会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼

大会议室。

    3. 网络投票时间：2022年10月28日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年10

月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络

投票的具体时间为2022年10月28日9:15—15:00期间的任意时间。
    4. 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李琦先生因工作行程冲突

无法出席本次股东大会，由公司半数以上董事共同推举董事关胜利先生主持，公

司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会

议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    5. 股东会议出席情况

    （1）股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东14人，代表股份54,603,669股，占公司有表决权

股份总数的17.8883%。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份54,589,169股，

占公司有表决权股份总数的17.8835%；通过网络投票的股东3人，代表股份14,500

股，占公司有表决权股份总数的0.0047%。

    （2）中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东10人，代表股份9,483,458股，占公司有表决权股

份总数的3.1068%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份9,468,958股，占公

司有表决权股份总数的3.1020%；通过网络投票的股东3人，代表股份14,500股，

占公司有表决权股份总数的0.0047%。

    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并

通过了以下议案：

    议案1.00 《关于修订<公司章程>的议案》

    总表决情况：

    同意54,589,169股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9734%；

反对14,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0266%；弃权0股，

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 9,468,958 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.8471%；
反对 14,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1529%；弃权 0

股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股

份总数的三分之二以上通过。

    议案2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    总表决情况：

    同意54,589,169股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9734%；

反对14,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0266%；弃权0股，

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 9,468,958 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.8471%；

反对 14,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1529%；弃权 0

股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股

份总数的三分之二以上通过。

    议案3.00 《关于增补第四届董事会独立董事的议案》

    总表决情况：

    同意54,589,169股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9734%；

反对14,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0266%；弃权0股，

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 9,468,958 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.8471%；

反对 14,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1529%；弃权 0

股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦（深圳）律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了《关

于广州高澜节能技术股份有限公司2022年第三次临时股东会的法律意见书》，认

为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席、列席本次股东大会的

人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1. 公司2022年第三次临时股东大会决议；

    2. 北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州高澜节能技术股份有限公司2022

年第三次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                                     广州高澜节能技术股份有限公司董事会

                                             2022 年 10 月 29 日