高澜股份：2022年第四次临时股东大会决议公告2022-11-23
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2022-131
广州高澜节能技术股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现变更或否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第四次临时股
东大会于2022年11月22日召开，公司于2022年11月7日披露了《关于召开2022年
第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-127），具体内容详见公司在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。会议采取现场表决与
网络投票相结合的方式召开，其中
1. 现场会议召开时间：2022年11月22日（星期二）14:30
2. 会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼
大会议室。
3. 网络投票时间：2022年11月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11
月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为2022年11月22日9:15—15:00期间的任意时间。
4. 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长李琦先生主持，公司董
事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的
召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
5. 股东会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东41人，代表股份80,229,175股，占公司有表决权
股份总数的26.2832%。其中：通过现场投票的股东21人，代表股份60,772,823股，
占公司有表决权股份总数的19.9093%；通过网络投票的股东20人，代表股份
19,456,352股，占公司有表决权股份总数的6.3739%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东37人，代表股份35,108,964股，占公司有表决权
股份总数的11.5018％。其中：通过现场投票的股东18人，代表股份15,659,812股，
占公司有表决权股份总数的5.1302％；通过网络投票的股东19人，代表股份
19,449,152股，占公司有表决权股份总数的6.3716％。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并
通过了以下议案：
议案1.00 《关于转让控股子公司部分股权暨其增资的议案》
总表决情况：
同意80,085,975股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8215％；
反对143,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1785％；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 34,965,764 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.5921％；反对 143,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.4079％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了《关
于广州高澜节能技术股份有限公司2022年第四次临时股东会的法律意见书》，认
为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席、列席本次股东大会的
人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 公司2022年第四次临时股东大会决议；
2. 北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州高澜节能技术股份有限公司2022
年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
2022 年 11 月 23 日
