证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2023-016
广州高澜节能技术股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现变更或否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股
东大会于2023年2月7日召开，公司于2023年1月11日披露了《关于召开2023年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-011），具体内容详见公司在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。会议采取现场表决与网
络投票相结合的方式召开，其中
1. 现场会议召开时间：2023年2月7日（星期二）14:30
2. 会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼
大会议室。
3. 网络投票时间：2023年2月7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年2月7
日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为2023年2月7日9:15—15:00期间的任意时间。
4. 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长李琦先生主持，公司董
事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的
召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
5. 股东会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东37人，代表股份75,929,204股，占上市公司总股
份的24.8745％。其中：通过现场投票的股东17人，代表股份59,004,451股，占公
司有表决权股份总数的19.3300%；通过网络投票的股东20人，代表股份16,924,753
股，占公司有表决权股份总数的5.5446%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东33人，代表股份30,808,993股，占公司有表决权
股份总数的10.0931%。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份13,884,240股，
占公司 有表决 权股份 总数 的4.5485%；通 过网 络投票 的股 东20人 ，代 表股份
16,924,753股，占公司有表决权股份总数的5.5446%。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并
通过了以下议案：
议案1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。
总表决情况：
同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；
反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9906% ； 反 对 2,900 股 ， 占出 席 会 议中 小 股东 所 持 有表 决 权 股份 总 数 的
0.0094%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
议案2.00 《关于公司2023年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 《本次发行股票的种类和面值》
股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。
总表决情况：
同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；
反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9906% ； 反 对 2,900 股 ， 占出 席 会 议中 小 股东 所 持 有表 决 权 股份 总 数 的
0.0094%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
2.02 《发行方式和发行时间》
股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。
总表决情况：
同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；
反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9906% ； 反 对 2,900 股 ， 占出 席 会 议中 小 股东 所 持 有表 决 权 股份 总 数 的
0.0094%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
2.03 《发行对象及认购方式》
股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。
总表决情况：
同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；
反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9906% ； 反 对 2,900 股 ， 占出 席 会 议中 小 股东 所 持 有表 决 权 股份 总 数 的
0.0094%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
2.04 《定价基准日、发行价格和定价原则》
股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。
总表决情况：
同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；
反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9906% ； 反 对 2,900 股 ， 占出 席 会 议中 小 股东 所 持 有表 决 权 股份 总 数 的
0.0094%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
2.05 《发行数量》
股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。
总表决情况：
同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；
反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9906% ； 反 对 2,900 股 ， 占出 席 会 议中 小 股东 所 持 有表 决 权 股份 总 数 的
0.0094%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
2.06 《限售期安排》
股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。
总表决情况：
同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；
反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9906% ； 反 对 2,900 股 ， 占出 席 会 议中 小 股东 所 持 有表 决 权 股份 总 数 的
0.0094%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
2.07 《募集资金总额及用途》
股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。
总表决情况：
同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；
反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9906% ； 反 对 2,900 股 ， 占出 席 会 议中 小 股东 所 持 有表 决 权 股份 总 数 的
0.0094%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
2.08 《本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排》
股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。
总表决情况：
同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；
反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9906% ； 反 对 2,900 股 ，占出 席 会 议中 小 股东 所 持 有表 决 权 股份 总 数 的
0.0094%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
2.09 《上市地点》
股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。
总表决情况：
同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；
反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9906% ； 反 对 2,900 股 ， 占出 席 会 议中 小 股东 所 持 有表 决 权 股份 总 数 的
0.0094%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
2.10 《本次向特定对象发行股票决议的有效期》
股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。
总表决情况：
同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；
反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9906% ； 反 对 2,900 股 ， 占出 席 会 议中 小 股东 所 持 有表 决 权 股份 总 数 的
0.0094%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
议案3.00 《关于公司2023年度创业板向特定对象发行股票预案的议案》
股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。
总表决情况：
同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；
反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9906% ； 反 对 2,900 股 ， 占出 席 会 议中 小 股东 所 持 有表 决 权 股份 总 数 的
0.0094%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
议案4.00 《关于公司2023年度创业板向特定对象发行股票方案论证分析报
告的议案》
股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。
总表决情况：
同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；
反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9906% ； 反 对 2,900 股 ， 占出 席 会 议中 小 股东 所 持 有表 决 权 股份 总 数 的
0.0094%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
议案5.00 《关于公司2023年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用可
行性分析报告的议案》
股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。
总表决情况：
同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；
反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9906% ； 反 对 2,900 股 ， 占出 席 会 议中 小 股东 所 持 有表 决 权 股份 总 数 的
0.0094%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
议案6.00 《关于公司与认购对象签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》
股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。
总表决情况：
同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；
反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9906% ； 反 对 2,900 股 ， 占出 席 会 议中 小 股东 所 持 有表 决 权 股份 总 数 的
0.0094%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
议案7.00 《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。
总表决情况：
同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；
反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9906% ； 反 对 2,900 股 ， 占出 席 会 议中 小 股东 所 持 有表 决 权 股份 总 数 的
0.0094%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
议案8.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
总表决情况：
同意75,926,304股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9962%；
反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0038%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9906% ； 反 对 2,900 股 ， 占出 席 会 议中 小 股东 所 持 有表 决 权 股份 总 数 的
0.0094%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
议案9.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施
及相关主体承诺的议案》
股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。
总表决情况：
同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；
反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9906% ； 反 对 2,900 股 ， 占出 席 会 议中 小 股东 所 持 有表 决 权 股份 总 数 的
0.0094%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
议案10.00 《关于本次向特定对象发行股票构成管理层收购的议案》
股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。
总表决情况：
同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；
反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9906% ； 反 对 2,900 股 ， 占出 席 会 议中 小 股东 所 持 有表 决 权 股份 总 数 的
0.0094%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
议案11.00 《关于<董事会关于本公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>
的议案》
股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。
总表决情况：
同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；
反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9906% ； 反 对 2,900 股 ， 占出 席 会 议中 小 股东 所 持 有表 决 权 股份 总 数 的
0.0094%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
议案12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股
票相关事宜的议案》
股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。
总表决情况：
同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；
反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9906% ； 反 对 2,900 股 ， 占出 席 会 议中 小 股东 所 持 有表 决 权 股份 总 数 的
0.0094%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
议案13.00 《关于转让子公司部分股权后新增关联担保的议案》
股东王杨阳女士、严若红先生作为关联方，对本议案回避表决。
总表决情况：
同意73,799,104股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9961%；
反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 28,686,093 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9899% ； 反 对 2,900 股 ， 占出 席 会 议中 小 股东 所 持 有表 决 权 股份 总 数 的
0.0101%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
议案14.00 《关于投资建设全场景热管理研发与储能高端制造项目的议案》
总表决情况：
同意75,926,304股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9962%；
反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0038%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9906% ； 反 对 2,900 股 ， 占出 席 会 议中 小 股东 所 持 有表 决 权 股份 总 数 的
0.0094%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了《关
于广州高澜节能技术股份有限公司2023年第一次临时股东会的法律意见书》，认
为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席、列席本次股东大会的
人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 公司2023年第一次临时股东大会决议；
2. 北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州高澜节能技术股份有限公司2023
年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
2023 年 2 月 7 日
