证券代码：300499         证券简称：高澜股份       公告编号：2023-019


                   广州高澜节能技术股份有限公司
        关于投资设立全资子公司并完成工商登记的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、投资概述

    为推进广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）全场景热管理

研发与储能高端制造项目，公司以自有资金认缴出资 5,000 万元投资设立了全资

子公司惠州高澜能源科技有限公司（以下简称“惠州高澜”）。公司本次投资设

立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规

及《公司章程》的规定，本次投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议。

    二、新设子公司基本情况

    近日，惠州高澜已完成工商设立登记，并取得了惠州仲恺高新技术产业开发

区市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：

    公司名称：惠州高澜能源科技有限公司

    统一社会信用代码：91441303MAC88YGW69

    注册资本：人民币伍仟万元

    公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

    成立日期：2023 年 02 月 16 日

    法定代表人：关胜利

    住所：惠州市仲恺高新区中韩（惠州）产业园起步区松北路2号配套项目一
期3号楼3楼301

    经营范围：一般项目：储能技术服务；太阳能发电技术服务；工业工程设计

服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自

有资金从事投资活动；企业管理咨询；企业管理；电池销售；电池零配件销售；

新能源汽车换电设施销售；信息系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；集

中式快速充电站；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车电附件销售；智能

控制系统集成；光伏设备及元器件销售；智能输配电及控制设备销售；先进电力

电子装置销售；货物进出口；工业互联网数据服务；云计算设备销售；人工智能

应用软件开发；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；工程管理

服务；信息技术咨询服务；物联网应用服务；集成电路销售；对外承包工程；节

能管理服务；电气设备销售；机械设备销售；技术进出口；电力电子元器件销售；

工业自动控制系统装置销售；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；气

体、液体分离及纯净设备销售；普通机械设备安装服务；软件销售；软件开发；

软件外包服务；电池制造【分支机构经营】；电池零配件生产【分支机构经营】；

电力电子元器件制造【分支机构经营】；变压器、整流器和电感器制造【分支机

构经营】；配电开关控制设备制造【分支机构经营】；电子专用设备制造【分支

机构经营】；计算机软硬件及外围设备制造【分支机构经营】；云计算设备制造

【分支机构经营】；工业自动控制系统装置制造【分支机构经营】；集成电路制

造【分支机构经营】；通信设备制造【分支机构经营】；智能基础制造装备制造

【分支机构经营】；气体、液体分离及纯净设备制造【分支机构经营】。（除依

法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程

施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；检验检测服务；电气安

装服务；特种设备安装改造修理；民用核安全设备安装；道路机动车辆生产【分

支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，

具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

    三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
    1.对外投资的目的

    本次对外投资为公司积极响应储能相关政策，顺应行业发展趋势。有利于加

快公司在储能产业的布局，进一步丰富公司产品品类，提升公司在细分产品市场

的占有率，提升整体盈利能力。

    2.存在的风险

    新设子公司可能面临宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等不确定性

因素带来的影响，未来经营情况存在一定的不确定性。公司将积极提升管理水平，

健全子公司的治理结构，完善内部控制制度和监督机制，积极适应业务要求及市

场变化，积极防范和应对各类风险。

    3.对公司的影响

    公司本次投资设立全资子公司的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务

状况和经营成果产生重大不利影响，符合公司战略规划、业务经营和发展需要，

不存在损害公司及全体股东利益的情形。敬请广大投资者理性投资，注意投资风

险。

       四、备查文件

    惠州高澜能源科技有限公司《营业执照》。

    特此公告。




                                   广州高澜节能技术股份有限公司董事会

                                              2023 年 2 月 23 日