证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2023-039
广州高澜节能技术股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现变更或否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会
于2023年5月17日召开，公司于2023年4月26日披露了《关于召开2022年年度股东
大 会 的 通 知 》 （ 公 告 编 号 ：2023-035 ） ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。会议采取现场表决与网络投票
相结合的方式召开，其中
1. 现场会议召开时间：2023年5月17日（星期三）14:30
2. 会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼
大会议室。
3. 网络投票时间：2023年5月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月
17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为2023年5月17日9:15—15:00期间的任意时间。
4. 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长李琦先生主持，公司董
事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的
召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
5. 股东会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份47,706,608股，占上市公司总股
份的15.6288％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份47,481,108股，占上
市公司总股份的15.5549％；通过网络投票的股东4人，代表股份225,500股，占上
市公司总股份的0.0739％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份2,586,397股，占上市公司总
股份的0.8473％。其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份2,360,897股，
占上市公司总股份的0.7734％；通过网络投票的中小股东4人，代表股份225,500
股，占上市公司总股份的0.0739％。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并
通过了以下议案：
议案1.00 《关于公司〈 2022年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意47,488,908股，占出席会议所有股东所持股份的99.5437％；反对217,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.4563％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,368,697 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.5829％；反对
217,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.4171％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案2.00 《关于公司〈 2022年度监事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意47,488,908股，占出席会议所有股东所持股份的99.5437％；反对217,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.4563％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,368,697股，占出席会议的中小股东所持股份的91.5829％；反对217,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的8.4171％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案3.00 《关于公司〈 2022年度财务决算报告〉的议案》
总表决情况：
同意47,488,908股，占出席会议所有股东所持股份的99.5437％；反对217,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.4563％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,368,697 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.5829％；反对
217,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.4171％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案4.00 《关于公司〈 2022年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况：
同意47,488,908股，占出席会议所有股东所持股份的99.5437％；反对217,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.4563％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,368,697 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.5829％；反对
217,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.4171％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意47,488,908股，占出席会议所有股东所持股份的99.5437％；反对217,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.4563％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,368,697 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.5829％；反对
217,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.4171％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案6.00 《关于2023年度为子公司向银行申请授信提供担保预计的议案》
总表决情况：
同意47,488,908股，占出席会议所有股东所持股份的99.5437％；反对217,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.4563％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,368,697 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.5829％；反对
217,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.4171％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案7.00 《关于修订〈 董事、监事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》
总表决情况：
同意2,368,697股，占出席会议所有股东所持股份的91.5829％；反对217,700
股，占出席会议所有股东所持股份的8.4171％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,368,697 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.5829％；反对
217,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.4171％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
担任公司董事、监事及高级管理人员的股东已对本议案回避表决。
表决结果：通过。
议案8.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
总表决情况：
同意47,488,908股，占出席会议所有股东所持股份的99.5437％；反对217,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.4563％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,368,697 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.5829％；反对
217,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.4171％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案9.00 《关于选举独立董事的议案》
9.01《选举宋小宁先生为第四届董事会独立董事》
总表决情况：
同意股份数:47,481,226股
中小股东总表决情况：
同意股份数:2,361,015 股
表决结果：通过。
9.02《选举梁丹妮女士为第四届董事会独立董事》
总表决情况：
同意股份数:47,491,126股
中小股东总表决情况：
同意股份数:2,370,915 股
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了《关
于广州高澜节能技术股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》，认为：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席、列席本次股东大会的人
员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 公司2022年年度股东大会决议；
2. 北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州高澜节能技术股份有限公司2022
年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日
