证券代码：300500            证券简称：启迪设计           公告编号：2018-072


                     启迪设计集团股份有限公司

                   第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于
2018 年8月27日上午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年8月16日
以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事
会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由监事会
主席宋峻女士主持，经全体与会监事认真审议并逐项表决，形成如下决议：
    1、 审议通过《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》
    监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年半年度报告的程序符合法律、
法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、 审议通过《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《募集资
金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定存放与使用募集资金，报告
内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不存在违规使
用募集资金的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    3、 审议通过《关于调整 2018 年度日常关联交易预计的议案》；
    监事会认为：公司调整 2018 年度日常关联交易预计，是公司及子公司正常
经营活动所需，交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、
公正的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也不
会对公司持续经营能力产生影响。
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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。关联股东将在股东大会审议本议案时回避表
决。


       4、 审议通过《关于<启迪设计集团股份有限公司 2018 年员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》；
    监事会认为：《启迪设计集团股份有限公司 2018 年员工持股计划（草案）》
及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试
点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于进一步完善公司
治理水平，通过有效的制度安排，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，促进公
司持续、健康、长远的发展；公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策
合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配
等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。公司不存在向员工持股计划参与人
提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《启迪设
计集团股份有限公司 2018 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
    关联监事周明先生回避表决本议案，其他非关联监事参与本议案的表决。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
       本议案需提交公司股东大会审议。本次员工持股计划的关联股东将在股东大
会审议本议案时回避表决。


       5、 审议通过《关于制定<启迪设计集团股份有限公司 2018 年员工持股计划
管理办法>的议案》；
    监事会认为：《启迪设计集团股份有限公司 2018 年员工持股计划管理办法》
的制定符合相关法律、法规及规范性文件的规定，能够保证公司本次员工持股计
划的顺利实施。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《启迪设
计集团股份有限公司 2018 年员工持股计划管理办法》。
       关联监事周明先生回避表决本议案，其他非关联监事参与本议案的表决。
证券代码：300500            证券简称：启迪设计           公告编号：2018-072


    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
    本议案需提交公司股东大会审议。本次员工持股计划的关联股东将在股东大
会审议本议案时回避表决。


    6、 审议通过《关于核实公司 2018 年员工持股计划持有人名单的议案》。
    经核查，参加公司 2018 年员工持股计划的对象均为公司员工，参加对象在
公司或控股子公司全职工作，领取薪酬，并签订劳动合同。参加本次员工持股计
划的员工总人数不超过 70 人，员工出资参与持股计划的金额最终以员工的实际
出资为准，任一持有人持有的全部有效的员工持股计划份额所对应的公司股票数
量累计不超过公司股本总额的 1%。
    公司全体监事一致认为：公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《公司
法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法
规及规范性文件的规定，符合《启迪设计集团股份有限公司 2018 年员工持股计
划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合
法、有效。
    关联监事周明先生回避表决本议案，其他非关联监事参与本议案的表决。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。


    特此公告。


                                          启迪设计集团股份有限公司监事会
                                                 2018 年 8 月 28 日