证券代码：300500           证券简称：启迪设计            公告编号：2018-102


                     启迪设计集团股份有限公司

                   第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于
2018年12月12日上午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年12月6日
以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主
席宋峻女士以通讯方式参加表决，本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公
司章程》及相关法规的规定。会议由监事周明先生主持，经全体与会监事认真审
议后表决，形成如下决议：


    1、 审议通过《关于变更 2018 年度审计机构的议案》
    监事会认为：本次变更 2018 年度审计机构符合相关法律、法规规定，不会
影响公司财务报表的审计质量，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规
定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    2、 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    监事会认为：本次延期造成对募投项目实施进度的影响，并未改变募投项
目的内容，本次延期是为保证项目实施质量及未来的可持续发展能力，符合股
东的长远利益，具有可行性及必要性，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理
的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                         启迪设计集团股份有限公司监事会
                                                2018 年 12 月 12 日