证券代码：300500            证券简称：启迪设计            公告编号：2018-104


                      启迪设计集团股份有限公司

                   关于变更 2018 年度审计机构的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 12 日召开
公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于变
更 2018 年度审计机构的议案》，拟将 2018 年度财务审计机构更换为中兴财光华
会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中兴财光华”）。现将相关事宜公告如下：


    一、 关于变更审计机构的情况说明

    经公司第二届董事会第三十次会议及2017年度股东大会审议通过，公司原聘
请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2018年度审计
机构，为公司提供财务报表审计及相关事项鉴证服务。因立信项目排期等原因，
预计无法在公司指定时间内完成2018年度审计工作。经双方事先沟通和友好协商，
决定不再续约。
    为了适应公司业务发展的需要，同时确保公司审计工作的独立性与客观性，
经公司董事会审计委员会认真调查，提议改聘中兴财光华为公司2018年度审计机
构，负责公司2018年度财务报表审计及相关事项的鉴证工作。
    公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立
审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实
履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董
事会对立信团队一直以来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛
勤的劳动表示诚挚的感谢！


    二、拟聘审计机构的基本情况
    会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
    企业机构类型：特殊普通合伙企业
    成立日期：2013年11月13日
    主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街2号22层A24
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    执行事务合伙人：姚庚春
    营业执照统一社会信用代码：9111010208376569XD
    经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨
询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；
税务咨询；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理
记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    中兴财光华是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构，是国内具有核心
竞争力的优秀中介服务机构。2014年荣获“中国服务贸易（行业）十大最具影响
力品牌”称号；2015年荣获“新三板上市十大最值得信赖的会计师事务所”；“2015
中国品牌文化影 响 500 强”；“2015中国品牌文化影响力（行业）十大用户满意
品牌”； 2017年度百强会计师事务所排名第14位等。中兴财光华执业记录良好，
最近3年未曾受过监管机构的行政处罚。


 三、变更审计机构的审批程序
    1、公司董事会审计委员会事前对中兴财光华的执业质量进行了充分了解，
并结合公司情况，审计委员会一致同意聘任中兴财光华为公司2018年度审计机构，
并提交给董事会审议。
    2、2018年12月12日召开公司第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于
变更2018年度审计机构的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
    3、2018年12月12日召开公司第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于
变更2018年度审计机构的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
    4、本次变更2018年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司
股东大会审议通过之日起生效。


    四、独立董事的事前认可意见和独立意见
    独立董事事前认可意见：中兴财光华具备会计师事务所执业证书和证券、期
货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供
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公正、公允的审计服务，满足公司 2018 年度审计工作的要求，公司拟变更审计
机构事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将变更 2018
年度审计机构的议案提交公司第三届董事会第五次会议进行审议。
    独立意见：公司拟变更 2018 年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定。中兴财光华具备会计师事务所执业证书和证券、期货相
关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、
公允的审计服务，满足公司 2018 年度审计工作的要求，公司拟变更审计机构事
项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意公司变更 2018 年度
审计机构，并同意将该议案提交 2018 年第六次临时股东大会审议。


     五、备查文件
    1、公司第三届董事会第五次会议决议；
    2、公司第三届监事会第五次会议决议；
    3、独立董事关于变更 2018 年度审计机构的事前认可意见；
    4、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；


    特此公告。




                                          启迪设计集团股份有限公司董事会
                                                       2018 年 12 月 12 日