证券代码：300500              证券简称：启迪设计           公告编号：2018-108


                       启迪设计集团股份有限公司

                   2018 年第六次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
   1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；



    一、会议的召开情况
    启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第六次临时股东大
会会议通知于 2018 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以公
告形式向全体股东发出。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。现场会议于 2018 年 12 月 28 日下午 14:00 在苏州工业园区星海街 9 号公司
会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 12
月 28 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过互联网投票系统投票
的具体时间为 2018 年 12 月 27 日下午 15：00 至 2018 年 12 月 28 日下午 15：00
期间的任意时间。
    本次会议由公司董事会召集，公司董事长戴雅萍女士主持。会议的召集、召
开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章
程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。


    二、会议的出席情况
    出席本次会议的股东及股东代理人共 20 人，代表股份 84,950,772 股，占上
市公司总股份的 63.2905％。其中，通过现场投票的股东 19 人，代表股份
84,950,472 股，占上市公司总股份的 63.2903%；通过网络投票的股东 1 人，代
表股份 300 股，占上市公司总股份的 0.0002％。

    中小股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份
8,464,072 股，占上市公司总股份的 6.3060％。其中：通过现场投票的股东 7 人，
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代表股份 8,463,772 股，占上市公司总股份的 6.3057％。通过网络投票的股东 1
人，代表股份 300 股，占上市公司总股份的 0.0002％。
    公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，江苏竹辉律师事务所李国
兴律师、吴飞律师列会见证。

    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大
会审议的议案 2、3 属于普通决议议案，已获得出席会议的股东所持有表决权股
份总数的二分之一以上通过；议案 1 属于特别决议议案，已获得出席会议的股东
所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。议案表决情况如下：
 1、审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
    同意 84,950,772 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 8,464,072 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


2、审议通过了《关于变更 2018 年度审计机构的议案》
总表决情况：
    同意 84,950,772 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 8,464,072 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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    表决结果：通过。


3、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
总表决情况：
    同意 84,950,772 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 8,464,072 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


四、律师出具的法律意见
    江苏竹辉律师事务所李国兴律师、吴飞律师现场见证了本次股东大会，并出
具了《关于启迪设计集团股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会法律意见书》，
其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及
公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。


五、备查文件
1、《启迪设计集团股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议》
2、《江苏竹辉律师事务所关于公司 2018 年第六次临时股东大会法律意见书》


    特此公告。


                                          启迪设计集团股份有限公司董事会
                                                  2018 年 12 月 28 日