证券代码：300500            证券简称：启迪设计           公告编号：2019-059


                       启迪设计集团股份有限公司

                   第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议
于2019年7月19日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知
于2019年7月8日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人，实到董
事 11 人，董事董事马晓伟先生、李海建先生，独立董事仲德崑先生、杨忆风先
生、范永明先生以通讯方式参加表决，公司部分监事及高级管理人员列席了本次
会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
会议由董事长戴雅萍女士主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，形成如下
决议：


    1、 审议通过《关于首期限制性股票激励计划第三个解锁期之解锁条件成就
的议案》；
    董事会认为，《公司首期限制性股票激励计划（草案）》规定的第三个解锁期
解锁条件已经成就，根据公司 2016 年第三次临时股东大会的授权，同意按照《公
司首期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，办理首期限制性股票第三次
解锁事宜。
    本次符合解锁条件的激励对象共计 63 人，可申请解锁的限制性股票数量为
1,487,200 股，占公司目前股本总额的 0.8523%。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于首
期限制性股票激励计划第三个解锁期之解锁条件成就的公告》。
    公司监事会对该事项发表了意见，独立董事对此项议案发表了独立意见，律
师出具了法律意见书，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的相关公告。
    根据公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事宜的议案》，上述事宜已经得到
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股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、 审议通过《关于调整首期限制性股票激励计划回购价格和授予总量的议
案》；
    董事会认为，鉴于公司 2018 年度权益分派方案已实施完毕，根据《公司首
期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意将限制性股票的回购价格调
整为 12.6423 元/股，同意将公司首期限制性股票激励计划的授予总量调整为 390
万股。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于调
整首期限制性股票激励计划回购价格和授予总量的公告》。
    公司监事会对该事项发表了意见，独立董事对此项议案发表了独立意见，律
师出具了法律意见书，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的相关公告。
    根据公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事宜的议案》，上述事宜已经得到
股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    3、 审议通过《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》；
    董事会认为，公司首期限制性股票激励计划的激励对象吴玉亮由于个人原因
离职，且已办理完毕离职手续。根据《公司限制性股票激励计划（草案）》规定，
上述人员已不符合股权激励对象的条件，经审议，董事会同意回购注销上述离职
人员已获授的尚未解锁的限制性股票共计 10,400 股，回购价格为 12.6423 元/股。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于回
购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
    公司监事会对该事项发表了意见，独立董事对此项议案发表了独立意见，律
师出具了法律意见书，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
证券代码：300500                证券简称：启迪设计               公告编号：2019-059


发布的相关公告。
      根据公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事宜的议案》，上述事宜已经得到
股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
      表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       4、 审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；
      鉴于公司将回购注销首期限制性股票激励计划的 1 名激励对象持有的尚未
解锁限制性股票 10,400 股，公司总股本将由 17,449.0586 万股变更为 17,448.0186
万股，注册资本将由 17,449.0586 万元减至 17,448.0186 万元。
      根据公司 2016 年第三次临时股东大会的授权，本次变更注册资本并修订《公
司章程》在股东大会授权董事会的范围内，无需再提交股东大会审议。董事会拟
对《公司章程》相关条款进行如下修订，并授权董事会办理相关工商变更登记手
续：

 序号                修改前                                修改后

         第六条公司注册资本为人民币         第六条公司注册资本为人民币
  1
         17,449.0586 万元。                 17,448.0186 万元。

         第十九条公司的股本结构为：普通股   第十九条公司的股本结构为：普通股
         17,449.0586 万股。公司成立时的发 17,448.0186 万股。公司成立时的发起人认
  2
         起人认购的股份数额、出资时间、出   购的股份数额、出资时间、出资方式及持股
         资方式及持股比例如下：             比例如下：

      具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《启迪设
计集团股份有限公司章程》。
      表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


      特此公告。




                                               启迪设计集团股份有限公司董事会
                                                        2019 年 7 月 19 日