证券代码：300500            证券简称：启迪设计          公告编号：2019-060


                       启迪设计集团股份有限公司

                   第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议
于2019年7月19日上午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年7月8日
以专人送达方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召集、召
开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由监事会主席宋峻女士
主持，经全体与会监事认真审议并逐项表决，形成如下决议：
    1、 审议通过《关于首期限制性股票激励计划第三个解锁期之解锁条件成就
的议案》；
    经审核，监事会认为：根据《公司首期限制性股票激励计划（草案）》及《首
期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司首期限制性股票激
励计划第三个解锁期的解锁条件已满足，公司 63 名首期限制性股票激励对象解
锁资格合法、有效，同意公司为 63 名激励对象第三个解锁期的 1,487,200 股限制
性股票办理解锁手续。
    公司独立董事对此项议案发表了独立意见，律师出具了法律意见书，具体内
容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    根据公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事宜的议案》，上述事宜已经得到
股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、 审议通过《关于调整首期限制性股票激励计划回购价格和授予总量的议
案》；
    经审核，监事会认为：鉴于公司 2018 年度权益分派方案已实施完毕，根据
《公司首期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意将限制性股票的回
购价格调整为 12.6423 元/股，同意将公司首期限制性股票激励计划的授予总量调
证券代码：300500            证券简称：启迪设计           公告编号：2019-060


整为 390 万股。
    公司独立董事对此项议案发表了独立意见，律师出具了法律意见书，具体内
容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    根据公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事宜的议案》，上述事宜已经得到
股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    3、 审议通过《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》；
    经审核，监事会认为：公司首期限制性股票激励计划的激励对象吴玉亮由于
个人原因离职，且已办理完毕离职手续。根据《公司限制性股票激励计划（草案）》
规定，上述人员已不符合股权激励对象的条件，经审议，监事会同意回购注销上
述离职人员已获授的尚未解锁的限制性股票共计 10,400 股，回购价格为 12.6423
元/股。
    公司独立董事对此项议案发表了独立意见，律师出具了法律意见书，具体内
容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    根据公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事宜的议案》，上述事宜已经得到
股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


                                          启迪设计集团股份有限公司监事会
                                                 2019 年 7 月 19 日