证券代码：300500            证券简称：启迪设计            公告编号：2019-086


                      启迪设计集团股份有限公司

                   第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议

于2019年10月28日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知

于2019年10月17日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人，实到
董事11 人，董事马晓伟先生、李海建先生、独立董事杨忆风先生、范永明先生、
梁芬莲女士以通讯方式参加表决，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议
由董事长戴雅萍女士主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，形成如下决议：


    1、 审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》；

    具体内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2019 年第三季度报告全文》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、 审议通过《关于向银行增加申请综合授信额度的议案》；

    具体内容详见公司 2019 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于向银行增加申请综合授信额度的公告》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    3、 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

    具体内容详见公司 2019 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
证券代码：300500            证券简称：启迪设计            公告编号：2019-086


    4、 审议通过《关于投资建设公司总部大楼的议案》；
    具体内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于投资建设公司总部大楼的公告》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    5、 审议通过《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》；
    中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具

备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务。公司拟
继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计
机构，提请股东大会授权管理层根据 2019 年度审计的具体工作量及市场价格水
平，确定其年度审计费用。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。


    6、 审议《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司拟于 2019 年 11 月 14 日下午 14：00 在公司会议室召开 2019 年第一次
临时股东大会。

    具体内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                          启迪设计集团股份有限公司董事会
                                                 2019 年 10 月 29 日