证券代码：300500            证券简称：启迪设计           公告编号：2019-087


                      启迪设计集团股份有限公司

                   第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议

于2019年10月28日上午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年10月17

日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，本次监
事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由监事
会主席宋峻女士主持，经全体与会监事认真审议后表决，形成如下决议：


    1、 审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》；

    监事会认为：公司 2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规
和《公司章程》的有关规定，公司 2019 年第三季度报告全文的内容和格式符合
中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反
映公司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、 审议通过《关于向银行增加申请综合授信额度的议案》；

    具体内容详见公司 2019 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于向银行增加申请综合授信额度的公告》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    3、 审议通过《关于投资建设公司总部大楼的议案》；

    具体内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于投资建设公司总部大楼的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
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    4、 审议通过《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》
    监事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关
业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的

服务。同意公司继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度财务审计机构。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。


                                         启迪设计集团股份有限公司监事会
                                                2019 年 10 月 29 日