证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-089
启迪设计集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升公司治理水平,
根据中国证券监督管理委员会2019年4月17日发布的《上市公司章程指引》（2019
年修订）的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分内容做出如下修订：
序号 修改前 修改后
第二十三条 公司在下列情况下，可以
依照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定，收购本公司的股份：
第二十三条公司在下列情况下，可
（一）减少公司注册资本；
以依照法律、行政法规、部门规章和本
（二）与持有本公司股票的其他公司
章程的规定，收购本公司的股份：
合并；
（一）减少公司注册资本；
（三）将股份用于员工持股计划或者
（二）与持有本公司股票的其他公
股权激励；
司合并；
1 （四）股东因对股东大会作出的公司
（三）将股份奖励给本公司职工；
合并、分立决议持异议，要求公司收购其
（四）股东因对股东大会作出的公
股份；
司合并、分立决议持异议，要求公司收
（五）将股份用于转换上市公司发行
购其股份的。
的可转换为股票的公司债券
除上述情形外，公司不进行买卖本公司
（六）上市公司为维护公司价值及股
股份的活动。 东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司
股份。
第二十四条 公司收购本公司股份，可
第二十四条公司收购本公司股份， 以通过公开的集中交易方式，或者法律法
可以选择下列方式之一进行： 规和中国证监会认可的其他方式进行。
（一）证券交易所集中竞价交易方
2 公司因本章程第二十三条第（三）项、
式；
（二）要约方式； 第（五）项、第（六）项规定的情形收购
（三）中国证监会认可的其他方式。 本公司股份的，应当通过公开的集中交易
方式进行。
第二十五条公司因本章程第二十三 第二十五条 公司因本章程第二十三
条第（一）项至第（三）项的原因收购 条第（一）项、第（二）项规定的情形收
本公司股份的，应当经股东大会决议。 购本公司股份的，应当经股东大会决议；
公司依照第二十三条规定收购本公司股 公司因本章程第二十三条第（三）项、第
份后，属于第（一）项情形的，应当自
3 （五）项、第（六）项规定的情形收购本
收购之日起 10 日内注销；属于第（二）
公司股份的，可以依照本章程的规定或者
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月
内转让或者注销，并向公司登记机关申 股东大会的授权，经三分之二以上董事出
请办理注册资本的变更登记。 席的董事会会议决议。
公司依照第二十三条第（三）项规 公司依照本章程第二十三条规定收购
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定收购的本公司股份，将不超过本公司 本公司股份后，属于第（一）项情形的，
已发行股份总额的 5%；用于收购的资金 应当自收购之日起 10 日内注销；属于第
应当从公司的税后利润中支出；所收购 （二）项、第（四）项情形的，应当在 6
的股份应当 1 年内转让给职工。
个月内转让或者注销；属于第（三）项、
第（五）项、第（六）项情形的，公司合
计持有的本公司股份数不得超过本公司已
发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转
让或者注销。
第四十四条 本公司召开股东大会的
第四十四条本公司召开股东大会的 地点为：公司住所地或股东大会通知中确
地点为：每次股东大会通知所列地点。 定的其他地点。
股东大会将设置会场，以现场会议
4 股东大会将设置会场，以现场会议形
形式召开。公司还将提供网络方式为股
式召开。公司还将提供网络投票的方式为
东参加股东大会提供便利。股东通过上
述方式参加股东大会的，视为出席。 股东参加股东大会提供便利。股东通过上
述方式参加股东大会的，视为出席。
第九十六条董事由股东大会选举或 第九十六条 董事由股东大会选举或
更换，任期三年。董事任期届满，可连 者更换，并可在任期届满前由股东大会解
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选连任。董事在任期届满以前，股东大 除其职务。董事任期三年，任期届满可连
会不能无故解除其职务。 选连任。
第一百零七条 董事会行使下列职 第一百零七条 董事会行使下列职权：
权： ……
……
公司董事会设立审计委员会、战略委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等
专门委员会。专门委员会对董事会负责，
6 依照本章程和董事会授权履行职责，提案
应当提交董事会审议决定。专门委员会成
员全部由董事组成，其中审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事
占多数并担任召集人，审计委员会的召集
人为会计专业人士。董事会负责制定专门
委员会工作流程，规范专门委员会的运作。
第一百一十条董事会应当确定其运 第一百一十条 董事会应当确定对外投
用公司资产所作出的风险投资权限，建 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
立严格的决策程序。董事会按照股东大
事项、委托理财、关联交易的权限，建立
7 会的有关决议，设立战略、审计、提名、
严格的审查和决策程序；重大投资项目应
薪酬与考核等专门委员会，专门委员会
的设置和议事规则按照监管部门的有关 当组织有关专家、专业人员进行评审，并
规定进行。 报股东大会批准。
第一百二十六条在公司控股股东、 第一百二十六条 在公司控股股东单
实际控制人单位担任除董事以外其他职
8 位担任除董事、监事以外其他行政职务的
务的人员，不得担任公司的高级管理人
人员，不得担任公司的高级管理人员。
员。
第一百六十六条 公司召开股东大 第一百六十六条 公司召开股东大会
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会的会议通知，以书面方式进行。 的会议通知，以公告方式进行。
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除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
公司于 2019 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于修订〈公司章程〉的议案》，尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会
2019 年 10 月 29 日