证券代码：300500            证券简称：启迪设计           公告编号：2020-050


                      启迪设计集团股份有限公司

                   第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议
于2020年8月17日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知
于2020年8月6日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人，实到董
事 11 人，董事马晓伟先生、袁雪芬女士、独立董事杨忆风先生、范永明先生、
梁芬莲女士以通讯方式参加表决，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议
由董事长戴雅萍女士主持，经全体与会董事认真审议形成如下决议：


    1、 审议通过《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》；

    具体内容详见公司于 2020 年 8 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2020 年半年度报告全文及摘要》。
    公司监事会对该事项发表了审核意见；公司独立董事对此发表了独立意见。
具体内容请见公司于2020年8月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《第三届监事会第十九次会议决议公告》和《独立董事关于第三届董事会第十九
次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                          启迪设计集团股份有限公司董事会
                                                 2020 年 8 月 18 日