证券代码：300500             证券简称：启迪设计          公告编号：2021-009


                       启迪设计集团股份有限公司

                   第三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会
议于2021年3月26日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通
知于2021年3月20日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人，实
到董事 11 人，董事马晓伟先生、独立董事仲德崑先生、杨忆风先生、范永明先
生、梁芬莲女士以通讯方式参加表决，公司部分监事及高级管理人员列席了本次
会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
会议由董事长戴雅萍女士主持，经全体与会董事认真审议形成如下决议：


    1、 审议通过《关于江苏证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》；
    董事会认为：公司对《江苏证监局关于对公司采取责令改正措施的决定》中
所列示的问题进行了分析整改，符合江苏证监局下发的《决定书》的要求和公司
的实际情况，董事会同意公司编写的整改报告。
    具体内容详见公司于 2021 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于江苏证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；
    董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、
会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号
——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求。更正后的财务数据及财务
报表能够客观、准确、真实地反映公司经营情况和财务状况。因此，董事会同意
本次会计差错更正及追溯调整。独立董事对本议案发表了独立意见。
    具体内容详见公司于 2021 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。
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    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    3、 审议通过《关于追认关联方借款的议案》；
    具体内容详见公司于 2021 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于追认关联方借款的公告》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                          启迪设计集团股份有限公司董事会
                                                 2021 年 3 月 26 日