证券代码：300500            证券简称：启迪设计            公告编号：2021-019


                       启迪设计集团股份有限公司

                   2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

    一、会议的召开情况

    启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2021 年第二次临时股东大
会会议通知于 2021 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以公
告形式向全体股东发出。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开。现场会议于 2021 年 4 月 26 日下午 14:00 在苏州工业园区星海街 9 号公司
会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月
26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投
票的具体时间为 2021 年 4 月 26 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
    本次会议由公司董事会召集，公司董事长戴雅萍女士主持，会议的召集、
召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公
司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

    二、会议的出席情况

    出席本次会议的股东及股东代理人共 15 人，代表股份 90,811,540 股，占上
市公司总股份的 52.0469％。其中：其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股
份 90,569,740 股，占上市公司总股份的 51.9083％；通过网络投票的股东 2 人，
代表股份 241,800 股，占上市公司总股份的 0.1386％。

    中小股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份
281,800 股，占上市公司总股份的 0.1615％。其中：通过现场投票的股东 1 人，
代表股份 40,000 股，占上市公司总股份的 0.0229％；通过网络投票的股东 2 人，
代表股份 241,800 股，占上市公司总股份的 0.1386％。
    公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，江苏世纪同仁律师事务所
刘颖颖律师、聂梦龙律师列会见证。
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    三、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大
会审议的议案均属于属特别决议议案，已获得出席会议的股东所持有表决权股份
总数的三分之二以上通过。议案表决情况如下：

1、审议通过了《关于调整深圳嘉力达节能科技有限公司业绩承诺的议案》
总表决情况：
    同意 90,569,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7337％；反对 241,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2663％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 40,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.1945％；反对 241,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 85.8055％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


2、审议通过了《关于公司与李海建、深圳市嘉仁源联合投资管理企业（有限合
伙）签署〈盈利预测补偿协议之补充协议（二）〉的议案》；
总表决情况：
    同意 90,569,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7337％；反对 241,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2663％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 40,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.1945％；反对 241,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 85.8055％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。


3、审议通过了《关于公司与李海建、深圳市嘉仁源联合投资管理企业（有限合
伙）签署〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）〉的议案》。
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总表决情况：
    同意 90,569,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7337％；反对 241,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2663％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 40,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.1945％；反对 241,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 85.8055％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。



    四、律师出具的法律意见

    江苏世纪同仁律师事务所刘颖颖律师、聂梦龙律师现场见证了本次股东大会，
并出具了《关于启迪设计集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意
见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公
司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
等法律、法规以及公司《章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合
法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法
有效。

    五、备查文件

1、《启迪设计集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于公司2021年第二次临时股东大会法律意见书》


    特此公告。


                                           启迪设计集团股份有限公司董事会
                                                   2021 年 4 月 26 日