证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2021-054
启迪设计集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议的召开情况
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2021 年第三次临时股东大
会会议通知于 2021 年 5 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以公告
形式向全体股东发出，并于 2021 年 5 月 11 日刊登了《启迪设计集团股份有限公
司关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的更正公告》和《启迪设计集团股
份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知（更正后）》。本次股东
大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2021 年 5 月 24
日下午 14:00 在苏州工业园区星海街 9 号公司会议室召开；通过深圳证券交易所
系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 24 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，
下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 24 日上
午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长戴雅萍女士主持，会议的召集、
召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公
司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 18 人，代表股份 90,814,140 股，占上
市公司总股份的 52.0484％。其中：其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股
份 90,569,740 股，占上市公司总股份的 51.9083％；通过网络投票的股东 5 人，
代表股份 244,400 股，占上市公司总股份的 0.1401％。
中小股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份
284,400 股，占上市公司总股份的 0.1630％。其中：通过现场投票的股东 1 人，
代表股份 40,000 股，占上市公司总股份的 0.0229％；通过网络投票的股东 5 人，
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代表股份 244,400 股，占上市公司总股份的 0.1401％。
公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，江苏世纪同仁律师事务所
聂梦龙律师、周赛律师列会见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，其中：提案
1、提案 2、提案 3 的表决均采用累积投票制，股东大会选举非独立董事、独立
董事、监事时分别进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交
易所备案审核无异议后，股东大会进行表决。提案 5 属于属特别决议议案，已获
得出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。议案表决情况如
下：
1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
人的议案》；
会议以累积投票方式选举华亮先生、张斌先生、查金荣先生、袁金兴先生、蔡
爽女士、戴雅萍女士（按姓氏笔画排名）为公司第四届董事会非独立董事，任期自
本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
1.01 选举华亮先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:90,576,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7387％；
中小股东总表决情况：
同意股份数:47,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5612％。
表决结果：当选。
1.02 选举张斌先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:90,576,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7387％；
中小股东总表决情况：
同意股份数:47,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5612％。
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表决结果：当选。
1.03 选举查金荣先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:90,576,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7387％；
中小股东总表决情况：
同意股份数:47,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5612％
表决结果：当选。
1.04 选举袁金兴先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:90,576,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7387％；
中小股东总表决情况：
同意股份数:47,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5612％。
表决结果：当选。
1.05 选举袁雪芬女士为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:90,576,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7387％；
中小股东总表决情况：
同意股份数:47,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5612％
表决结果：当选。
1.06 选举蔡爽女士为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:90,576,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7387％；
中小股东总表决情况：
同意股份数:47,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5612％
表决结果：当选。
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1.07 选举戴雅萍女士为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:90,571,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7331％；
中小股东总表决情况：
同意股份数:47,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.7679％
表决结果：当选。
2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人
的议案》；
会议以累积投票方式选举丁洁民先生、杨忆风先生、范永明先生、梁芬莲女
士（按姓氏笔画排名）为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举
通过之日起三年。表决结果如下：
2.01 选举丁洁民先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数:90,576,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7387％；
中小股东总表决情况：
同意股份数:47,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5612％
表决结果：当选。
2.02 选举杨忆风先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数:90,576,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7387％；
中小股东总表决情况：
同意股份数:47,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5612％
表决结果：当选。
2.03 选举范永明先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数:90,576,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7387％；
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2021-054
中小股东总表决情况：
同意股份数:47,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5612％
表决结果：当选。
2.04 选举梁芬莲女士为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数:90,576,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7387％；
中小股东总表决情况：
同意股份数:47,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5612％
表决结果：当选。
3、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
候选人的议案》；
会议以累积投票方式选举苏鹏先生、赵宏康先生（按姓氏笔画排名）为公司
第四届监事会非职工代表监事，与职工代表监事张帆先生一起组成公司第四届监事
会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年，表决结果如下：
3.01 选举苏鹏先生为公司第四届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意股份数:90,576,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7387％；
中小股东总表决情况：
同意股份数:47,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5612％
表决结果：当选。
3.02 选举赵宏康先生为公司第四届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意股份数:90,576,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7387％；
中小股东总表决情况：
同意股份数:47,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5612％
表决结果：当选。
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4、审议通过了《关于第四届董事会独立董事津贴标准的议案》；
总表决情况：
同意 90,622,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7887％；反对 191,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2113％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 92,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.5246％；反对 191,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 67.4754％；弃权 0 股。
表决结果：通过。
5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意 90,622,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7887％；反对 186,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2057％；弃权 5,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％。
中小股东总表决情况：
同意 92,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.5246％；反对 186,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 65.6821％；弃权 5,100 股，占出席会议中
小股东所持股份的 1.7932％。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
总表决情况：
同意 90,622,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7887％；反对 191,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2113％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 92,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.5246％；反对 191,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 67.4754％；弃权 0 股，占出席会议中小股
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2021-054
东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
7、审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。
总表决情况：
同意90,622,240股，占出席会议所有股东所持股份的99.7887％；反对191,900
股，占出席会议所有股东所持股份的0.2113％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意92,500股，占出席会议中小股东所持股份的32.5246％；反对191,900股，
占出席会议中小股东所持股份的67.4754％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所聂梦龙律师、周赛律师现场见证了本次股东大会，
并出具了《关于启迪设计集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意
见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公
司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
等法律、法规以及公司《章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合
法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法
有效。
五、备查文件
1、《启迪设计集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于公司2021年第三次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2021-054
启迪设计集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 24 日
