证券代码：300500            证券简称：启迪设计           公告编号：2021-072


                     启迪设计集团股份有限公司

                   第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于
2021年8月19日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于
2021年8月8日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人，实到董事
11 人，独立董事丁洁民先生、杨忆风先生、范永明先生、梁芬莲女士以通讯方
式参加表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召
开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由董事长戴雅萍女士主
持，经全体与会董事认真审议形成如下决议：


    1、 审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》

    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2021 年半年度报告全文及摘要》。
    公司监事会对该事项发表了审核意见；公司独立董事对此发表了独立意见。
具体内容请见公司于2021年8月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《第四届监事会第二次会议决议公告》和《独立董事关于第四届董事会第二次会
议相关事项的独立意见》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                          启迪设计集团股份有限公司董事会
                                                 2021 年 8 月 20 日