证券代码：300500             证券简称：启迪设计           公告编号：2022-002


                       启迪设计集团股份有限公司

                   第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于
2022年1月7日上午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2021年12月31日以
专人送达方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召集、召开
符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由监事会主席赵宏康先生
主持，经全体与会监事认真审议形成如下决议：


    1、 审议通过《关于参与共建城市更新产业技术研究所暨关联交易的议案》
    监事会认为，公司参与共建城市更新产业技术研究所，符合公司当前的实际
情况和发展战略，是在公平、公正、互利的基础上进行的，不存在损害公司及全
体股东、特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持
续经营能力产生影响。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、 审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全
资子公司对外投资的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。


                                           启迪设计集团股份有限公司监事会
                                                   2022 年 1 月 7 日