证券代码：300500             证券简称：启迪设计            公告编号：2022-009


                      启迪设计集团股份有限公司

                   第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于
2022年3月8日下午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于
2022年3月2日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人，实到董事
11 人，董事长戴雅萍女士，独立董事丁洁民先生、杨忆风先生、范永明先生、
梁芬莲女士以通讯方式参加表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本
次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由
副董事长查金荣先生主持，经全体与会董事认真审议形成如下决议：


    1、 审议通过《关于对外投资设立两家参股公司的议案》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对
外投资设立参股公司的公告（一）》、《关于对外投资设立参股公司的公告（二）》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                           启迪设计集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 3 月 8 日