证券代码：300500            证券简称：启迪设计         公告编号：2022-021


                     启迪设计集团股份有限公司

                   第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于
2022年4月20日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2022
年4月9日以专人送达方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，监事苏鹏先生、
张帆先生以通讯方式参加表决。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司
章程》及相关法规的规定。会议由监事会主席赵宏康先生主持，经全体与会监事
认真审议形成如下决议：
    1、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司 2021 年财务决算报告》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年年度报告》“第十节 财务报告”相关内容。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    3、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
    监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案符合公司的经营情况，符合相关
法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公
司股东尤其是中小股东的利益。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    4、审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》
    监事会认为，董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合法律、法
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规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年
度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    5、审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》
    监事会认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度均
能够得到有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司
2021 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
    监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《创业
板上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》和公司相关会计政
策的规定，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，计
提资产减值准备公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会
计信息更具有合理性。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：在保证公司正常经营的情况下，公司（包括全资、控股子公司）
拟使用不超过 15,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，
在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    8、审议通过《关于重大资产重组承诺期满标的资产减值测试情况的议案》
    监事会认为：公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定以及
与李海建、深圳市嘉仁源联合投资管理企业（有限合伙）【现更名为：河南达韦
明企业管理中心（有限合伙）】签订的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿
协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议二》，对公司重大资产重组
标的资产履行了减值测试程序，测试结果合理，公允地反映了公司重大资产重组
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标的资产的减值测试情况。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       9、审议通过《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购
注销对应补偿股份的议案》
       监事会认为：根据公司与李海建、深圳市嘉仁源联合投资管理企业（有限合
伙）【现更名为：河南达韦明企业管理中心（有限合伙）】签订的《盈利预测补
偿协议》 盈利预测补偿协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议二》，
前述各交易对方需就嘉力达未完成业绩承诺期内的利润承诺总额作出补偿。前述
业绩补偿安排符合公司与交易对方签署的《盈利预测补偿协议》《盈利预测补偿
协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议二》的约定，符合法律、法
规的相关规定，能充分保障公司利益，切实维护全体股东、尤其是中小股东的利
益。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
       10、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变
更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
       11、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
       监事会认为，公司 2022 年日常关联交易预计，是公司正常经营活动所需，
交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、公正的原则，
没有损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续
经营能力产生影响。
       关联监事张帆先生已回避表决，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
       表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
       12、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    13、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
    监事会认为，公司为子公司提供担保事项符合有关法律法规的规定，表决程
序合法、有效。担保目的是解决子公司日常经营资金的需求，促进子公司的经营
发展。深圳嘉力达节能科技有限公司与苏州玖旺置业有限公司为本公司的全资子
公司，苏州中启盛银装饰科技有限公司为本公司的控股子公司、苏州中启环境生
态工程有限公司为公司控股孙公司，其他股东按其持股比例提供相应担保，担保
公平、对等，风险可控，不会给公司的正常运营和业务发展产生不利影响，不存
在损害公司或中小股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    14、审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对
外投资设立参股公司的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                         启迪设计集团股份有限公司监事会
                                                 2022 年 4 月 22 日