证券代码：300500             证券简称：启迪设计           公告编号：2022-036


                       启迪设计集团股份有限公司

                     第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于
2022年4月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2022
年4月17日以专人送达方式发出。会议应到董事11人，实到董事 11 人，董事袁
金兴先生，独立董事丁洁民先生、杨忆风先生、范永明先生、梁芬莲女士以通讯
方式参加表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、
召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由董事长戴雅萍女士
主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，形成如下决议：

    1、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》；
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年第一季度报告》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、审议通过《关于董事会授权总经理购买、出售重大资产审批权限的议案》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会授权总经理购买、出售重大资产审批权限的公告》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                           启迪设计集团股份有限公司董事会
                                                  2022 年 4 月 29 日