证券代码：300500            证券简称：启迪设计            公告编号：2022-041


                      启迪设计集团股份有限公司

                    2021 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

    一、会议的召开情况


    启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2021 年年度股东大会会议
通知于 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以公告形式
向全体股东发出。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现
场会议于 2022 年 5 月 12 日下午 13:30 在苏州工业园区星海街 9 号公司会议室召
开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 12 日上午
9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体
时间为 2022 年 5 月 12 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
    本次会议由公司董事会召集，公司董事长戴雅萍女士主持，会议的召集、召
开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章
程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。


    二、会议的出席情况


    出席本次会议的股东及股东代理人共 20 人，代表股份 87,482,340 股，占上
市公司总股份的 50.2371％。其中：其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股
份 87,464,940 股，占上市公司总股份的 50.2271％；通过网络投票的股东 8 人，
代表股份 17,400 股，占上市公司总股份的 0.0100％。

    中小股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份
27,400 股，占上市公司总股份的 0.0157％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代
表股份 10,000 股，占上市公司总股份的 0.0057％；通过网络投票的股东 8 人，
代表股份 17,400 股，占上市公司总股份的 0.0100％。
    公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，受新型冠状病毒感染肺炎
证券代码：300500            证券简称：启迪设计             公告编号：2022-041


疫情的影响，江苏世纪同仁律师事务所聂梦龙律师、张辰律师通过视频方式对本
次股东大会进行见证。

    三、议案审议表决情况


    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大
会审议的议案 6、7 系经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，议案
8 已经关联股东回避表决。议案表决情况如下：

1、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》
总表决情况：
    同意 87,475,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9927％；反对 4,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 1,500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％。
中小股东总表决情况：
    同意 21,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.6423％；反对 4,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.8832％；弃权 1,500 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 5.4745％。
    表决结果：通过。


2、审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》
总表决情况：
    同意 87,475,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9927％；反对 4,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 1,500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％。
中小股东总表决情况：
    同意 21,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.6423％；反对 4,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.8832％；弃权 1,500 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 5.4745％。
    表决结果：通过。
证券代码：300500            证券简称：启迪设计             公告编号：2022-041


3、审议通过了 《公司 2021 年财务决算报告》
总表决情况：
    同意 87,475,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9927％；反对 4,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 1,500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％。
中小股东总表决情况：
    同意 21,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.6423％；反对 4,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.8832％；弃权 1,500 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 5.4745％。
    表决结果：通过。


4、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
    同意 87,472,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9893％；反对 7,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0090％；弃权 1,500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％。
中小股东总表决情况：
    同意 18,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.6934％；反对 7,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.8321％；弃权 1,500 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 5.4745％。
    表决结果：通过。


5、审议通过了《公司 2021 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
    同意 87,475,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9927％；反对 4,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 1,500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％。
中小股东总表决情况：
    同意 21,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.6423％；反对 4,900
证券代码：300500            证券简称：启迪设计             公告编号：2022-041


股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.8832％；弃权 1,500 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 5.4745％。
    表决结果：通过。


6、审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注
销对应补偿股份的议案》
总表决情况：
    同意 87,474,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9915％；反对 4,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 2,500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％。
中小股东总表决情况：
    同意 20,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.9927％；反对 4,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.8832％；弃权 2,500 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 9.1241％。
    表决结果：通过。


7、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
    同意 87,475,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9927％；反对 4,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 1,500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％。
中小股东总表决情况：
    同意 21,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.6423％；反对 4,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.8832％；弃权 1,500 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 5.4745％。
    表决结果：通过。


8、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
证券代码：300500            证券简称：启迪设计             公告编号：2022-041


    同意 4,846,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8681％；反对 4,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1010％；弃权 1,500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0309％。
中小股东总表决情况：
    同意 21,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.6423％；反对 4,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.8832％；弃权 1,500 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 5.4745％。
    关联股东苏州赛德投资管理股份有限公司、查金荣先生、华亮先生、张斌先
生、袁金兴先生、袁雪芬女士、胡旭明先生已回避表决。
    表决结果：通过。


9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
    同意 87,475,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9927％；反对 4,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 1,500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％。
中小股东总表决情况：
    同意 21,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.6423％；反对 4,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.8832％；弃权 1,500 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 5.4745％。
    表决结果：通过。


10、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
    同意 87,474,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9915％；反对 5,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％；弃权 1,500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％。
中小股东总表决情况：
    同意 20,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.9927％；反对 5,900
证券代码：300500             证券简称：启迪设计           公告编号：2022-041


股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.5328％；弃权 1,500 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 5.4745％。
    表决结果：通过。

    四、律师出具的法律意见


    江苏世纪同仁律师事务所聂梦龙律师、张辰律师通过视频方式见证了本次股
东大会，并出具了《关于启迪设计集团股份有限公司2021年年度股东大会的法律
意见书》，其结论性意见如下：公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合《上
市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等法律、法规以及公司《章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资
格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；本次年度股东大会形成的
决议合法有效。

    五、备查文件


1、《启迪设计集团股份有限公司2021年年度股东大会决议》
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于公司2021年年度股东大会的法律意见书》
    特此公告。




                                           启迪设计集团股份有限公司董事会
                                                  2022 年 5 月 12 日