证券代码：300500            证券简称：启迪设计            公告编号：2022-064


                      启迪设计集团股份有限公司

                   第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议
于2022年10月26日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知
于2022年10月15日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人，实到
董事 11 人，独立董事丁洁民先生、杨忆风先生、范永明先生、梁芬莲女士以通
讯方式参加表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、
召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由董事长戴雅萍女士
主持，经全体与会董事认真审议形成如下决议：


    1、 审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2022 年第三季度报告》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                          启迪设计集团股份有限公司董事会
                                                 2022 年 10 月 27 日