证券代码：300506         证券简称：名家汇             公告编号：2018-138


                深圳市名家汇科技股份有限公司
               第三届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长程宗玉先生召集，会议通知于 2018 年 12 月 4 日以
专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
    2、本次董事会于 2018 年 12 月 13 日在公司会议室召开，采取现场和通讯相
结合的方式进行表决。其中董事徐建平先生，独立董事端木梓榕先生、于海涌先
生以通讯方式进行表决。
    3、本次董事会应到 9 人，出席 9 人。
    4、本次董事会由董事长程宗玉先生主持。
    5、公司监事胡艳君女士、李娜娜女士、杨伟坚先生，公司副总裁李冬先生
列席会议。
    6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
   1、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
   根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《中华人民共
和国公司法》有关股份回购的修改决定，为进一步完善公司法人治理制度并结合
公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
   《公司章程修订对照表》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业
板信息披露网站。
   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
   本议案尚需经公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》。
   根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《中华人民共
和国公司法》有关股份回购的修改决定，以及《公司章程》的相关规定，公司拟
对《董事会议事规则》相关条款进行修订。
    《董事会议事规则修订对照表》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定
的创业板信息披露网站。
   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
   本议案尚需经公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于变更名家汇科技产业园部分投资建设内容暨重新签署〈投
资协议书〉的议案》。
    公司第二届董事会第十六次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于投资建设名家汇科技产业园的议案》，公司在六安经济技术开发区投资建
设名家汇科技产业园项目，并与六安经济技术开发区管理委员会（以下简称为“开
发区管委会”）于 2017 年 5 月 18 日签订了《投资协议书》。
    现公司根据市场环境、开发区管委会拟提供项目用地的实际情况，结合自身
的产业规划和发展需要，对六安经济技术开发区投资环境重新进行综合考察评估
后，拟调整投资规模，对名家汇科技产业园的投资建设的部分内容进行变更,公
司与开发区管委会于 2018 年 12 月 13 日重新签署《投资协议书》。
    《关于变更名家汇科技产业园部分投资建设内容暨重新签署〈投资协议书〉
的公告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的
公告。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    4、审议通过《关于六安名家汇光电科技有限公司对外投资设立全资子公司
的议案》。
    公司与六安经济技术开发区管理委员会于 2018 年 12 月 13 日重新签署了《投
资协议书》。根据《投资协议书》约定，公司全资子公司六安名家汇光电科技有
限公司拟在安徽省六安市投资设立全资子公司。
    拟设立公司的基本情况具体以工商登记机关核准为准，公司董事会授权六安
名家汇相关人员负责向工商登记机关办理新设公司的工商注册等事宜。
    《关于六安名家汇光电科技有限公司对外投资设立全资子公司的公告》具体
内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公
告。
   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    5、审议通过《关于向控股子公司推荐董事候选人的议案》。
    依据《公司法》、《公司章程》及公司与徐建平、浙江永麒照明工程有限公司
等共同签署的《现金购买资产协议》的相关规定，拟推荐余承诚先生和李娜娜女
士为浙江永麒照明工程有限公司的董事候选人。
       表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
       6、审议通过《关于向控股子公司委派财务负责人的议案》。
    依据《公司法》、《公司章程》及公司与徐建平、浙江永麒照明工程有限公司
等共同签署的《现金购买资产协议》的相关规定，公司拟委派孙卫红女士担任浙
江永麒照明工程有限公司的财务负责人。
       表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
       7、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
       董事会决定于 2019 年 1 月 3 日下午 14：00 在公司会议室（地址：深圳市南
山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 18 层），以现场会议结合网络
投票形式召开公司 2019 年第一次临时股东大会，会议通知详见同日刊登于中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

       三、备查文件
       1、《深圳市名家汇科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
    特此公告。


                                           深圳市名家汇科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2018 年 12 月 14 日