深圳市名家汇科技股份有限公司
                     董事会议事规则修订对照表


    深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 13
日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改董事会议事规则的议
案》。
    2018 年 10 月 26 日，第十三届全国人大常委会第六次会议表决通过了《中
华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）有关股份回购的修改决定，以
及《公司章程》的相关规定，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订，
具体修订情况如下：


原规则
条款序               原规则条款                   修订后的规则条款
  号
         董事会对股东大会负责，行使下列 董事会对股东大会负责，行使下列职
         职权：                         权：

         (一)召集股东大会，并向股东大会 (一)召集股东大会，并向股东大会报
         报告工作；…                   告工作；…

           (七)拟订公司重大收购、收购本公 (七)拟订公司重大收购、公司因《公
         司股票或者合并、分立、解散及变 司章程》第二十三条第（一）项、第
         更公司形式的方案；…             （二）项规定的情形收购本公司股份
                                          或者合并、分立、解散及变更公司形
           (十五)听取公司总裁的工作汇报 式的方案；…
第十条   并检查总裁的工作；
                                          (十五)听取公司总裁的工作汇报并
         (十六)法律、行政法规、部门规章 检查总裁的工作；
         或《公司章程》授予的其他职权。 (十六)对公司因《公司章程》第二十
                                        三条第（三）项、第（五）项、第（六）
                                        项规定的情形收购本公司股份作出
                                        决议；

                                          (十七)法律、行政法规、部门规章或
                                          《公司章程》授予的其他职权。
第十九   除本规则第三十二条规定情形外， 董事会会议应当由过半数的董事出
  条     董事会会议应当由 1/2 以上的董事 席方可举行；在董事需回避表决的情
         出席方可举行。                  况下，有关董事会会议由过半数的无
                                         关联关系董事出席方可举行；董事会
                                         审议公司因《公司章程》第二十三条
                                         第（三）项、第（五）项、第（六）
                                         项所规定的情形收购本公司股份事
                                         项的，应当由 2/3 以上董事出席方可
                                         举行。
    除此之外，《董事会议事规则》其他条款无修订，上述事项经公司董事会审
议通过后，尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。




                                         深圳市名家汇科技股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2018 年 12 月 14 日