证券代码：300506           证券简称：名家汇          公告编号：2018-145



                 深圳市名家汇科技股份有限公司
       关于 2019 年第一次临时股东大会更正补充公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、股东大会有关情况
    1、股东大会的类型和届次：2019 年第一次临时股东大会
    2、股东大会召开日期：2019 年 1 月 3 日
    3、股权登记日：2018 年 12 月 27 日
    二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
    2018 年 12 月 14 日，公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关
于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-142），定于 2019
年 1 月 3 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，提交股东大会审议的议案为：
《关于修改公司章程的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》。
    2018 年 12 月 13 日，公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次
会议审议通过《关于变更名家汇科技产业园部分投资建设内容暨重新签署〈投资
协议书〉的议案》，新《投资协议书》签署后，原 2017 年 5 月 18 日签署的《投
资协议书》（以下简称为“《原投资协议书》”）同时终止。因《原投资协议书》
经 2017 年第一次临时股东大会审议通过后生效，故《原投资协议书》的终止尚
需经股东大会审议，现将《关于终止〈原投资协议书〉的议案》补充提交 2019
年第一次临时股东大会审议。提交股东大会审议的议案更正为：《关于修改公司
章程的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》和《关于终止〈原投资协议
书〉的议案》。
    三、除了上述更正补充事项外，于 2018 年 1 2 月 14 日公告的股东大会通
知事项不变。


    特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
           董事会
     2018 年 12 月 20 日