证券代码：300506         证券简称：名家汇             公告编号：2019-009


                   深圳市名家汇科技股份有限公司
                   关于取消设立控股子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“名家汇”）于 2019
年 1 月 11 日召开了公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，
会议审议通过了《关于取消设立控股子公司的议案》，现将具体情况公告如下：
    一、原对外投资的基本情况
    公司于 2018 年 4 月 12 日收到《青岛西海岸新区城市管理局景观照明优化提
升工程 PPP 项目成交通知书》，公司成为“青岛西海岸新区城市管理局景观照明
优化提升工程 PPP 项目”（以下简称“本项目”）的预成交社会资本方，并于
2018 年 6 月 8 日与青岛市黄岛区城市管理局签订了《景观照明优化提升工程 PPP
项目合作协议》（以下简称为“合作协议”），根据《成交通知书》及《PPP 项
目合作协议》约定，公司拟与青岛西海岸公用事业集团项目管理有限公司（以下
简称“公用集团”）共同出资设立青岛西海岸景观照明优化提升工程项目有限公
司。鉴于此，公司于 2018 年 6 月 15 日、2018 年 8 月 23 日召开第二届董事会
第三十一次会议（临时）、第二届董事会第三十四次会议分别审议通过了《关于
对外投资设立控股子公司的议案》、《关于变更对外投资设立控股子公司注册资
本的议案》，具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
披露的《关于外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-073）、《关于
变更对外投资设立控股子公司注册资本的公告》（公告编号：2018-109）。
    二、取消设立控股子公司的原因及情况
    2018 年 12 月 11 日，青岛西海岸新区管委办公室发布第 640 期《新区政务
专报》，为理顺投融资渠道，节约资金，同意将景观照明优化提升 PPP 工程中已
实施的部分，包含前期 PPP 模式运作产生的相关费用，共计 39,860 万元，列入
2019 年固定资产投资计划，由区城管局按照施工总承包方式，与原中标社会资
本方签订《施工合同》。因此，本项目已实施的部分不再以 PPP 模式实施，按照
施工总承包方式实施，青岛市黄岛区城市管理局与公司及新时空于 2018 年 12
月 29 日签署了《景观照明优化提升工程建设工程施工合同》。具体内容详见在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司 PPP 项目进展
暨签署<建设工程施工合同>的公告》（公告编号 2019-002）。
    根据上述《新区政务专报》，本项目已实施的部分不再以 PPP 模式实施，按
照施工总承包方式实施。因本项目实施模式的变更，故无需再设立项目公司。
    2019 年 1 月 11 日公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于取消设立控
股子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》
等有关规定，本次取消设立控股子公司事项经公司董事会审议通过后，无需提交
股东大会审议。
    本次取消设立事项不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
    三、本次取消设立控股子公司对上市公司的影响
    截至目前，上述控股子公司尚未正式设立，且公司尚未实际出资，因此，本
次取消设立控股子公司未对公司的财务状况及日常经营活动产生任何影响，不存
在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
    四、备查文件
    1、《公司第三届董事会第七次会议决议》。
    特此公告。


                                       深圳市名家汇科技股份有限公司
                                                    董事会
                                               2019 年 1 月 12 日