证券代码：300506              证券简称：名家汇                   公告编号：2019-046


                    深圳市名家汇科技股份有限公司
               关于公司 2018 年度利润分配预案的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     2019 年 3 月 15 日，深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）
控股股东、实际控制人程宗玉先生向公司董事会提交了《关于公司 2018 年度利润
分配预案的提议》，具体内容详见公司于 2019 年 3 月 16 日在巨潮资讯网披露的
《关于 2018 年度利润分配预案的预披露公告》（公告编号 2019-031）。
     2019 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会
议审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》，现将相关内容公告如下：
     鉴于公司当前业务持续增长、经营稳健以及未来良好的发展前景，为促进公
司成长，并积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在符合利润分
配原则并保证公司在利润分配后能正常经营及长远发展的前提下，根据《公司章
程》等相关规定，公司董事会拟对公司 2018 年度利润进行分配。
     根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的深圳市名家汇科技
股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度审计报告，2018 年度公司实现归属
于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 315,758,234.68 元 ， 截 至 期 末 母 公 司 未 分 配 利 润 为
590,209,765.46 元，合并报表未分配利润为 615,117,398.65 元，资本公积余额为
844,667,372.17 元。
     根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的
有关规定，公司董事会制定的 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日
的总股本 344,760,935 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），
合计派发现金红利 17,238,046.75 元（含税）；同时，以资本公积金转增股本，向
全体股东每 10 股转增 9 股，不送股。上述派发红利后，剩余未分配利润继续留存
公司用于支持公司经营需要。
     公司独立董事对本次利润分配预案发表独立意见，认为：公司 2018 度利润分
配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，
有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的
利益的情形。
    董事会对该议案的审议和表决程序符合《创业板股票上市规则》、《创业板
上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定，其决策程序合法、有效。因此，我们同意公司 2018 年度利润分配预案，并将
该项事项提交公司股东大会审议。
    本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投
资者关注并注意投资风险。
    特此公告。


                                       深圳市名家汇科技股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2019 年 4 月 26 日