深圳市名家汇科技股份有限公司
            2018 年度独立董事述职报告（于海涌）

       根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事制度》等
相关法律法规和规章制度的规定，本人经 2018 年 8 月 23 日第二届董事会第三十
四次会议同意、2018 年 9 月 11 日 2018 年第六次临时股东大会批准聘任为深圳
市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2018 年度工作中，
本人谨慎、认真地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审
议董事会各项议案，对公司的相关事项发表了独立意见，维护全体股东的利益。
现就本人 2018 年度履职期间工作述职如下：
       一、出席董事会及股东大会的情况
       2018 年度，本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》
的规定和要求，按时出席董事会会议和股东大会，认真审议议案，并以严谨的态
度行使表决权，积极发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和中小股东的利
益。
       履职期间，公司召开了 6 次董事会，本人出席会议 6 次，在召开董事会前，
主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有
关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与谈论
并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极
作用。本年度本人对董事会会议的全部议案进行了审议，没有反对票、弃权票的
情况。
       履职期间，公司未召开股东大会。
       二、发表独立意见的情况
       作为公司的独立董事，本人对公司 2018 年 9 月 11 日至 12 月 31 日经营活动
情况进行了认真的了解和查验，对重大事项进行核查后与其他独立董事一起发表
了独立意见。
       本人详细了解公司经营运作情况，与公司其他独立董事就相关事项发表的独
立意见主要有：
       1、公司于 2018 年 9 月 11 日召开公司第三届董事会第一次会议，本人就《关
于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人
员的议案》发表了明确同意的独立意见。
       2、公司于 2018 年 9 月 28 日召开公司第三届董事会第二次会议，本人就《关
于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了明确同意的独立意
见。
       3、公司于 2018 年 10 月 29 日召开公司第三届董事会第三次会议，本人就《关
于变更会计政策的议案》发表了明确同意的独立意见。
       4、公司于 2018 年 12 月 25 日召开公司第三届董事会第六次会议（临时），
本人就《关于控股子公司为孙公司向银行开具保函提供担保的议案》发表了明确
同意的独立意见。
       三、任职董事会各专门委员会的履职情况
       本人作为公司第三届董事会薪酬考核委员会召集人及提名委员会委员，积极
参加薪酬与考核委员会会议，认真对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听
取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委
员的责任和义务；按照公司提名委员会实施细则的相关要求，积极履行作为委员
的相应职责。履职期间，本人以自己的专业视角，为公司董事会提供决策依据和
有力支持，提高了公司董事会的决策效率，忠实地履行了独立董事职责。
       四、对公司现场调查情况
       履职期间，本人多次到公司进行现场考察，重点对公司的生产经营状况、管
理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电
话和邮件、与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻
关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，
及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行状态。
       五、对公司发展和保护投资者权益方面所做的其他工作
       1、关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息
披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真
实、准确、完整、及时、公正。同时对公司募集资金管理、关联交易、业务发展
等事项进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先
提供相关资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。
    2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、重视的原
则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理
层的沟通，促进公司稳健经营、创造良好业绩。
    六、培训和学习情况
    本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新法律、法规和各项规章制度，
加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极出席相关培训，更全面地了解上市公司管理
的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想
意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步
规范运作。
    七、其他工作情况
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议聘用或者解聘会计事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
    作为公司的独立董事，本人忠实的履行自己的职责，积极参与公司重大事项
的决策，为公司的健康发展建言献策。
    展望 2019 年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和丰富经验为公
司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥
独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。




                                          深圳市名家汇科技股份有限公司
                                                   独立董事：于海涌
                                                   2019 年 4 月 24 日