深圳市名家汇科技股份有限公司
                   董事会议事规则修订对照表


    《关于修改公司章程的议案》经公司第三届董事会第十次会议审议通过，根
据《公司章程》的相关规定，公司须对《董事会议事规则》部分条款进行相应的
修订，具体情况如下：
            原规则条款                         修订后的规则条款
第二章第三条：董事由股东大会选举或 第二章第三条：董事由股东大会选举或
更换，任期 3 年。董事任期届满，可连 更换，并可在任期届满前由股东大会解
选连任。董事在任期届满以前，股东大 除其职务。董事任期三年，任期届满可
会不能无故解除其职务。               连选连任。


董事任期从就任之日起计算，至本届董 董事任期从就任之日起计算，至本届董
事会任期届满时为止。董事任期届满未 事会任期届满时为止。董事任期届满未
及时改选，在改选出的董事就任前，原 及时改选，在改选出的董事就任前，原
董事仍应当依照法律、行政法规、部门 董事仍应当依照法律、行政法规、部门
规章和《公司章程》的规定，履行董事 规章和《公司章程》的规定，履行董事
职务。                               职务。


董事可以由总裁或者其他高级管理人 董事可以由总裁或者其他高级管理人
员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理 员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理
人员职务的董事，总计不得超过公司董 人员职务的董事，总计不得超过公司董
事总数的 1/2。                       事总数的 1/2。


公司不设职工代表担任的董事。         公司不设职工代表担任的董事。


第三章第九条：董事会由 9 名董事组成， 第三章第九条：董事会由 9 名董事组成，
其中 3 名为独立董事；设董事长 1 名， 其中 3 名为独立董事；董事长、副董事
副董事长 1 名，董事长、副董事长均由 长均由董事会以全体董事的过半数选
董事会以全体董事的过半数选举产生。 举产生。
公司建立独立董事制度，独立董事是指 公司建立独立董事制度，独立董事是指
不在公司担任除董事外的其他职务并 不在公司担任除董事外的其他职务并
与公司及公司主要股东或实际控制人 与公司及公司主要股东或实际控制人
不存在可能妨碍其进行独立客观判断 不存在可能妨碍其进行独立客观判断
的关系的董事。                       的关系的董事。


公司应当依据法律、行政法规、规范性 公司应当依据法律、行政法规、规范性
文件及本章程的规定另行制定独立董 文件及本章程的规定另行制定独立董
事工作制度。                         事工作制度。
公司设 3 名独立董事，其中至少有 1 名 公司设 3 名独立董事，其中至少有 1 名
会计专业人士。                       会计专业人士。


    除此之外，其他条款无修订。




                                           深圳市名家汇科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2019 年 4 月 26 日