江苏新美星包装机械股份有限公司
                   2018 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：
    本人因个人原因于 2018 年 5 月 25 日辞去江苏新美星包装机械股份有限公司
（以下简称“公司”）独立董事职务。报告期内，在本人任职期间，本人作为的
公司独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，在
2018 年度任职期间诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审
议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。
现将 2018 年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：
    一、2018 年度任职期间出席会议情况
    1、出席公司董事会会议及投票情况
    2018 年度，本人任职期间公司共召开了 4 次董事会，本人均亲自出席了所
有应出席的董事会会议。在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人主动了解
和获取做出决策 所需要的情况和资料，并与相关人员进行沟通。会上，本人认
真听取和审议每一个议案，积极参与讨论，并结合自己的专业经验提出合理化建
议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。本人认为，在本人任职期间公司
2018 年历次董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审
批程序，董事会议案没有损害全体股东的利益。因此，本人对公司 2018 年度各
次董事会会议审议的全部议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对或弃
权的情形。
    2、出席股东大会情况:2018 年度，在本人任职期间公司共召开了 1 次股东
大会，本人亲自出席了会议。
    3、2018 年，本人出席了 1 次薪酬与考核委员会会议。
    二、发表独立意见情况
    根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司独立董事，本人对公司 2018
年度经营情况、再融资等事宜进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行评议
及核查后， 发表了如下独立意见：
    1、在 2018 年 3 月 20 日召开的第二届董事会第十六次会议上，对公司 2017
年度关联方资金占用情况、对外担保事项、会计政策变更、2017 年度利润分配
及资本公积金转增股本预案、2017 年度内部控制规范、2017 年度募集资金存放
与使用情况及续聘会计师事务所等事项发表了独立意见。
    2、在 2018 年 3 月 30 日召开的第二届董事会第十七次会议上，对公司关于
前次募集资金使用情况发表了独立意见。
    3、在 2018 年 04 月 17 日召开的第二届董事会第十八次会议上，对公司修订
非公开发行股票方案等相关事项发表了明确同意的独立意见。
    三、专门委员会履职情况
    本人担任董事会提名委员会召集人，严格按照《公司章程》、《董事会提名委
员会实施细则》等相关制度的要求履行职责，参与了提名委员会的日常工作， 对
公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出了建议，积极推动了公司持续 快
速的发展和核心团队的建设。
    本人担任董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会薪
酬与考核委员会实施细则》等相关规定，积极组织对董事、监事及高级管理人员
工作绩效进行评估和考核，审核董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，监督公
司薪酬制度和激励制度的执行情况。
    四、对公司进行现场调查情况
    报告期内，本人利用参加董事会、股东大会的机会在公司进行了多次在公司
现场调研，为建言献策的科学性和准确性提供事实依据。本人及时了解公司的生
产经营情况和财务状况，与公司其他董事、监事、高管和其他人员保持密切联系，
关注外部环境及市场变化对公司的影响，履行独立董事的职责。
    五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
    1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，认真研究董事会审议的议
案，查阅相关文件资料，及时进行调查，并利用自身的专业知识独立、客观、公
正地 行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的
利益。
    2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法律法规和公司
《信息披露管理制度》的有关规定，经常和证券事务部负责信息披露的工作人员
进行沟通，确保真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作，使社会公众股东
权益得到保障。
    3、重点关注公司非公开发行股票实施进程，经常与相关工作人员沟通并要
求公司事先提供详细完整的资料，认真审核，发表专业意见，科学、独立、客观、
审慎地行使表决权，确保全体股东尤其是中小股东的利益不受损害。
    4、报告期内，认真学习了中国证监会、交易所下发的各类 法律、法规及监
管政策，加强自身学习，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保
护社会公众股股东权益的意识。
    六、其他工作
    1、无提议召开董事会情况；
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    以上是本人在 2018 年度任职期间履行职责的情况汇报，本人认为，2018 年
度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况
发生。




                                        江苏新美星包装机械股份有限公司

                                                  原独立董事：匡建东

                                                     2019 年 4 月 25 日