证券代码：300509            证券简称：新美星         公告编号：2019-030


                江苏新美星包装机械股份有限公司

                第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七
次会议通知于 2019 年 8 月 26 日以电话、专人送达等方式发出。会议于 2019 年
8 月 29 日以现场表决的方式在公司会议室举行。会议应到董事 7 名，实到董事 7
名，公司部分监事、高管以及持续督导专员列席了本次会议。会议由董事长何德
平先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》的
有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

    经审议，董事会一致认为：公司《2019 年半年度报告全文》及《2019 年半
年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，
报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年半年
度报告》及《2019 年半年度报告摘要》。

    独立董事对公司 2019 年上半年关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、备查文件
    《江苏新美星包装机械股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。
证券代码：300509   证券简称：新美星          公告编号：2019-030




  特此公告。




                                 江苏新美星包装机械股份有限公司
                                                          董事会
                                               2019 年 8 月 29 日