证券代码：300509            证券简称：新美星           公告编号：2019-031


                   江苏新美星包装机械股份有限公司

                   第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七
次会议通知已于 2019 年 8 月 26 日以电话、专人送达等方式发出。会议于 2019
年 8 月 29 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司持续
督导专员列席了本次会议，会议由监事会主席奚文红女士召集并主持。
    本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。会议按照议程审议并通
过了如下议案：
    一、审议通过了《关于 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》
    监事会对江苏新美星包装机械股份有限公司 2019 年半年度报告进行审核并
发表书面审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核的江苏新美星包
装机械股份有限公司 2019 年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年半年度
报告》及《2019 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    特此公告。


                                          江苏新美星包装机械股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2019 年 8 月 29 日