证券代码：300509      证券简称：新美星
                                                                   公告编号：2019-042




                 江苏新美星包装机械股份有限公司

                 第三届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    一、董事会会议召开情况
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九
次会议通知于 2019 年 12 月 26 日以电话、专人送达等方式发出。会议于 2019

年 12 月 30 日以通讯表决的方式举行。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司
部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长何德平先生主持，本次会议的召
集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》和《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》的有关规定。
    一、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于控股子公司利润转增资本的议案》
    根据埃塞俄比亚相关规定，公司控股子公司紫星包装实业有限公司（以下简
称“紫星包装”）截止 2018 年 12 月 31 日的净利润应在 2019 年 12 月 31 日前处
理完毕。经紫星包装管理层讨论，鉴于紫星包装在埃塞俄比亚的发展需要，现申

请将 2018 年净利润转增资本。
    上述议案，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等文件的相关
规定，本次议案审核在董事会审批权限之内，无需提请股东大会审议。

    二、备查文件
    《江苏新美星包装机械股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。
    特此公告。
                                           江苏新美星包装机械股份有限公司
                                                        董    事     会

                                                   2019 年 12 月 30 日