证券代码：300509      证券简称：新美星
                                                                   公告编号：2019-043



                 江苏新美星包装机械股份有限公司

                 第三届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九
次会议通知已于 2019 年 12 月 26 日以电话、专人送达等方式发出。会议于 2019

年 12 月 30 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监
事会主席奚文红女士召集并主持。
    本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。会议按照议程审议并通
过了如下议案：

    一、审议通过了《关于控股子公司利润转增资本的议案》
    根据埃塞俄比亚相关规定，公司控股子公司紫星包装实业有限公司（以下简
称“紫星包装”）截止 2018 年 12 月 31 日的净利润应在 2019 年 12 月 31 日前处
理完毕。经紫星包装管理层讨论，鉴于紫星包装在埃塞俄比亚的发展需要，现申
请将 2018 年净利润转增资本。

    经审核，监事会认为紫星包装申请将 2018 年净利润转增资本，符合埃塞俄
比亚相关规定，有利于紫星包装在埃塞俄比亚的发展。
    上述议案，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
    特此公告。


                                           江苏新美星包装机械股份有限公司
                                                        监    事     会
                                                  2019 年 12 月 30 日