证券代码：300509 证券简称：新美星
公告编号：2020-020
江苏新美星包装机械股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
2020 年 4 月 27 日，江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三
届董事会第十次会议并审议通过了《关于修改公司章程的公告》，现将相关事项公告如下：
一、关于拟修改公司章程的说明
根据《证券法（2019 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
细则（2019 年修订）》相关规定，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修改，具体修订
内容如下表：
原条款 修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 22,800 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 29,640 万元。
第十九条 公司股份总数为 22,800 万股，均为普 第十九条 公司股份总数为 29,640 万股，均为普
通股。 通股
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本
公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出 公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入
后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所 后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买
有，本公司董事会将收回其所得收益。但是， 入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事
证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以 会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销
上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及
公司董事会…… 有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的
除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股
东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，
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包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户
持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会……
第三十八条 持有公司 5%以上有表决权股 第三十八条 持有公司 5%以上有表决权股份的
份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当 股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事
自该事实发生当日，向公司作出书面报告。 实发生当日，向公司作出书面报告。
任何股东持有或者通过协议、其他安排与他
人共同持有公司的股份达到公司已发行股份的
5%的，应当在该事实发生之日起 3 日内编制权益
变动报告书，向中国证监会和证券交易所提交书
面报告，书面通知公司，并予公告。在上述期限
内，不得再行买卖本公司股票，但中国证监会的
规定情形除外。
任何股东持有或者通过协议、其他安排与他
人共同持有公司的股份达到公司已发行股份的
5%后，通过证券交易所的证券交易，其拥有权益
的股份占公司已发行股份的比例每增加或者减
少 5%，应当依照前款规定进行报告和公告。在
该事实发生之日起至公告后 3 日内，不得再行买
卖公司的股票，但中国证监会规定的情形除外。
任何股东持有或者通过协议、其他安排与他
人共同持有公司的股份达到公司已发行股份的
5%后，其所持公司已发行股份比例每增加或者减
少 1%，应当在该事实发生的次日通知公司，并
予公告。
持股达到规定比例的股东、实际控制人以
及收购人、交易对方等信息披露义务人应当依
照相关规定进行信息披露，并配合公司的信息
披露工与其他单位和个人的关联关系及其变化
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等重大事项，答复公司的问询，保证所提供的信
息真实、准确、完整。违反本条第二款、第三款
的规定买入在公司中拥有权益的股份的，在买入
后的 36 个月内，对该超过规定比例部分的股份
不得行使表决权。
第五十六条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：
…… ……
2、股东大会采用网络或其他方式的，应当 2、股东大会采用网络或其他方式的，应当
在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的 在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的
表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式 表决时间及表决程序。通过深圳证券交易所交易
投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前 系统进行网络投票的时间为股东大会召开日的
一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开 深圳证券交易所交易时间；通过互联网投票系统
当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东 开始投票的时间为股东大会召开当日上午
大会结束当日下午 3:00。 9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午
3、股权登记日与会议日期之间的间隔应当 3:00。
不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得 3、股权登记日与会议日期之间的间隔应当
变更。 不多于 7 个工作日且与网络投票开始日之间至
少间隔 2 个交易日。股权登记日一旦确认，不得
变更。
第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代 第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代
表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份 表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份
享有一票表决权。 享有一票表决权。
…… ……
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股 董事会、独立董事和持有百分之一以上有表
东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向 决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国
被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以 务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保
有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司 护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公
不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 司、证券服务机构，公开请求上市公司股东委托
其代为出席股东大会，并代为行使提案权、
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表决权等股东权利。征集股东投票权应当向被征
集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿
或者变相有偿的方式征集股东投票权。
第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本 第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本
章程，对公司负有下列勤勉义务： 章程，对公司负有下列勤勉义务：
…… ……
（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。 （四）应当对公司证券发行文件和定期报告签署
保证公司所披露的信息真实、准确、完整； 书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准
…… 确、完整。董事无法保证证券发行文件和定期报
告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，
应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公
司应该披露，公司不予披露的，董事可以直接申
请披露；
……
第一百四十七条 监事会行使下列职权： 第一百四十七条 监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进 （一）应当对公司证券发行文件和定期报告
行审核并提出书面审核意见； 进行审核并提出书面审核意见，保证公司所披露
…… 的信息真实、准确、完整。监事无法保证证券发
行文件和定期报告内容的真实性、准确性、完整
性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意
见并陈述理由，公司应当披露，公司不予披露的，
监事可以直接申请披露；
……
二、董事会审议情况
公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，上述事项尚
须提交公司 2019 年度股东大会审议。
三、备查文件
1、《第三届董事会第十次会议决议》
特此公告。
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董 事 会
二〇二〇年四月二十八日
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