证券代码：300509     证券简称：新美星
                                                                           公告编号：2020-014



                       江苏新美星包装机械股份有限公司

                     关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日分别召
开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年
度审计机构的议案》，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年
度审计机构。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
    公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）是一家具有证券、
期货从业资格的专业审计机构，公司上市后一直担任公司的审计机构。在担任公司审计机
构期间工作勤勉尽责，公证天业坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规
定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、
公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责。
    为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘公证天业为公司 2020 年度审计机构，
聘任期限为一年。2019 年度公司支付公证天业的审计费用为 60 万元人民币，公司董事会提
请股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围与公证天业协商
确定相关的审计费用并签署协议。
    二、拟聘任会计师事务所的基本信息
    （一）机构信息
    公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限
公司、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙））,成立于 1982 年，2013 年转制为特殊普
通合伙性质会计师事务所，2019 年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席
合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。
    公证天业已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关
业务许可证的会计师事务所之一，并长期从事证券、期货相关鉴证业务。
    公证天业已计提执业风险基金并购买的职业保险累计赔偿限额为 8,000 万元，相关职
业保险能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。


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                                                                                          公告编号：2020-014


    （二）人员和执业信息
    1、事务所人员信息
    截止 2019 年末，公证天业现有合伙人 42 人，注册会计师 346 人，其中从事过证券服
务业务的注册会计师 276 人，近一年新增注册会计师 16 人，现有从业人员 776 人。
    2、项目成员信息
                                         是否从事过
  人员性质       姓名     执业资格                    是否兼职                   从业经历
                                          证券业务

                                                                 2003 年以来，一直在公证天业会计师事务所
  项目合伙人     王震   中国注册会计师       是          否
                                                                 （特殊普通合伙）从事证券业务相关审计工作

                                                                 2011 年以来，一直在公证天业会计师事务所
签字注册会计师   王雨   中国注册会计师       是          否
                                                                 （特殊普通合伙）从事证券业务相关审计工作

                                                                 在公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）从
质量控制复核人   张雷   中国注册会计师       是          否
                                                                 事证券业务相关审计工作超过 20 年

    项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人均具备注册会计师执业资格，从事过
证券业务多年，具有相应专业胜任能力，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的
记录。
    （三）业务规模
    2019 年度公证天业业务总收入 28,446.33 万元，其中：审计收入 25,041.77 万元、证
券业务收入 8,838.80 万元，2019 年末净资产 3,006.69 万元，审计公司家数 5,227 家。最
近一年为上市公司提供年报审计服务 55 家，审计收费 4,162.08 万元，审计的上市公司资
产总额均值 66.40 亿元，涉及上市公司所在行业包括制造业，金融业，信息传输、软件和
信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，房地产业，交通运输、仓储和
邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等。公证天业具备上
市公司所在行业的审计经验。
    （四）诚信记录
    公证天业最近三年不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，
未受到过刑事处罚和行政处罚，自 2017 年 1 月 1 日至本公告日，受到行政监管措施 1 次，
具体如下：



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                                                                                     公告编号：2020-014


                                     处罚机关、处罚内容及
   序号   处理处罚类型   处罚日期                               所涉事项         是否仍影响目前执业
                                            文号


                                     江苏证监局关于对公 远程电缆股份有限公

                                     证天业会计师事务所 司（曾用名“睿康文
          行政监管措
    1                    2020/2/10   (特殊普通合伙)采取     远电缆股份有限公              否
              施
                                     出具警示函措施的决 司”）2018 年度年报

                                     定（【2020】18 号）         审计


    三、拟续聘会计师事务所履行的程序
    1、审计委员会审议情况
    公司于 2020 年 4 月 17 日召开第三届董事会审计委员会会议审议通过了《关于续聘 2020
年度审计机构的议案》。审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认
为公证天业在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构
的要求，同意续聘公证天业为公司 2020 年度审计机构。
    2、独立董事的事前认可意见
    公证天业具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担
任公司 2019 年度审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职
地发表独立审计意见。因此，我们一致同意公司继续聘请公证天业为公司 2020 年度审计机
构。并同意将该议案提交公司第三届董事会第十次会议审议。
    3、独立董事的独立意见
    经我们事前审议，公证天业具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、
公正地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履
职能力，我们同意续聘公证天业为公司 2020 年度审计机构，并同意提请公司董事会审议后
递交公司 2019 年年度股东大会审议。
    4、董事会审议情况
    公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司 2020
年度审计机构的议案》，同意续聘公证天业为公司 2020 年度的审计机构，聘期一年。
    5、监事会审议情况
    公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司 2020



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                                                                            公告编号：2020-014


年度审计机构的议案》，经核查，公证天业在执业过程中坚持独立审计原则，在合作过程
中能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意续聘公证天业为公司 2020
年度的审计机构。
    6、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    四、备查文件
    1、公司第三届董事会第十次会议决议；
    2、公司第三届监事会第十次会议决议；
    3、公司独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
    4、公司独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
    5、公司审计委员会关于聘任 2020 年度审计机构的决议；
    6、拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟
负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。




                                                    江苏新美星包装机械股份有限公司

                                                                 董     事      会
                                                         二〇二〇年四月二十八日




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