证券代码：300509     证券简称：新美星
                                                                                公告编号：2020-018



                        江苏新美星包装机械股份有限公司

                        关于召开 2019 年度股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

       江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开的
第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》，同意于 2020
年 6 月 19 日召开 2019 年度股东大会。现将具体事项公告如下：
       一、召开会议基本情况
       1．股东大会届次：2019 年度股东大会
       2．股东大会的召集人：公司董事会
       3．会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2019
年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程等的规定；
       4．会议召开的日期、时间：
       （1）现场会议召开时间：2020 年 6 月 19 日（星期五）下午 14：00 点；
       （2）网络投票时间：
       ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
       2020 年 6 月 19 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
       ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
       2020 年 6 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
       5．股权登记日：2019 年 6 月 12 日（星期五）
       6．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
       （1）现场投票：股东本人出席会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会
议；
       （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体
股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）
和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果

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                                                         证券代码：300509     证券简称：新美星
                                                                            公告编号：2020-018


为准。
    7．出席对象：
    （1）截至股权登记日 2020 年 6 月 12 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师及相关人员。
    8．现场会议地点：江苏省张家港经济开发区（南区）新泾东路 8 号公司会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《2019 年度董事会工作报告》；
    2、审议《2019 年度监事会工作报告》；
    3、审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》；
    4、审议《关于<2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》；
    5、审议《关于<2019 年年度报告全文及摘要>的议案》；
    6、审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；
    7、审议《关于公司 2020 年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关
合同的议案》；
    8、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
    上述议案 4 和 8 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）
所持表决权的 2/3 以上通过，其余议案均为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包
括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过；且议案 4 和 6 属于涉及影响中小投资者利益
的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
    以上议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，具
体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公
告或文件。

    三、提案编码

                                                                            备注
提案编码                      提案名称
                                                                该列打勾的栏目可以投票


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                                                                               公告编号：2020-018


  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                                      √
                                       非累积投票提案
 1.00    《2019 年度董事会工作报告》                                             √
 2.00    《2019 年度监事会工作报告》                                             √
 3.00    《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》                                   √
 4.00    《关于<2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》               √
 5.00    《关于<2019 年年度报告全文及摘要>的议案》                               √
 6.00    《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》                                √
         《关于公司银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款
 7.00                                                                            √
         相关合同的议案》
 8.00    《关于修改<公司章程>的议案》                                            √

    四、会议登记方法
    1、登记时间：2020 年 6 月 12 日上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:00。
    2、登记地点：江苏省张家港经济开发区（南区）新泾东路 8 号，江苏新美星包装机械
股份有限公司证券部办公室。
    3、登记方式：
    （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执
照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还
须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
    （2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股
凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）
和代理人身份证。
    （3）异地股东登记：异地股东可以以信函或传真方式登记。
    （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    （5）其他事项
    联系地址：江苏省张家港经济开发区（南区）新泾东路 8 号，江苏新美星包装机械股
份有限公司，证券部办公室。
    联系人：侯礼栋联系电话：0512-58693918
    传真：0512-58693908 邮箱：dsh@newamstar.com
    现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
    出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签


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                                                                           公告编号：2020-018


到入场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在 本 次 股东大会上，股东可以通过深交所 交易系统和互联网投票系统（网址 ：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、《第三届董事会第十次会议决议》；
    2、《第三届监事会第十次会议决议》。
    特此公告。




                                                   江苏新美星包装机械股份有限公司
                                                              董      事      会
                                                        二〇二〇年四月二十八日




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