证券代码：300509     证券简称：新美星
                                                                   公告编号：2020-056



                江苏新美星包装机械股份有限公司

               第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
四次会议通知于 2020 年 9 月 21 日以电话、专人送达等方式发出。会议于 2020
年 9 月 25 日以通讯表决的方式在公司会议室举行。会议应到董事 7 名，实到董
事 7 名，公司部分监事、高管列席了本次会议。
    会议由董事长何德平先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员
资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏新美星包装机械
股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下议案：
   1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
   具体内容详见 2020 年 9 月 25 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使
用情况鉴证报告》（苏公 W[2020]E1450 号）。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2、审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，聘任张钦杰先生
为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之
日起至公司第三届董事会任期届满日止。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于变更公司证券事务代表的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、备查文件
                                        证券代码：300509     证券简称：新美星
                                                           公告编号：2020-056


1、《江苏新美星包装机械股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；


特此公告。




                                   江苏新美星包装机械股份有限公司
                                               董     事      会
                                            2020 年 9 月 25 日